Стан банківського комплаєнсу з ліній довіри

Пройшло чимало часу від появи постанови НБУ №64, де вказано вимоги побудови ліній довіри (механізму конфіденційного повідомлення). Ми дослідили інтернет представництва українських банків, на предмет наявності гарячих ліній та особливостей їх роботи.
Читати далі

10 найбільших (ТОП 10) FCPA кейсів 2017 року за розмірами штрафних санкцій

Вже традиційно, ми зібрали список та підготували інфографіку ТОП 10 корупційних кейсів за розмірами штрафних санкцій в 2017 році відповідно до Міністерства юстиції США та Комісії по цінним паперам США.
Читати далі

Десять найбільших штрафів за корупцію в 2016

Представляємо вашій увазі список ТОП 10 кейсів за сумою штрафних санкцій в минулому 2016 році за даними Мін'юсту США, а також Комісії з цінних паперів США
Читати далі

Отримати демо чи презентацію

Ethicontrol OÜ
Tornimäe 5, 2nd Floor, 10145 Tallinn
+1 (302) 451 94 55
+372 668 2755
+7 (499) 348 90 95
+38 (044) 393 58 34

info@ethicontrol.com