10 наибольших (ТОП 10) FCPA кейсов 2018 года по размерам штрафных санкций

2018 год показал, что ожидания могут быть напрасными, когда разговор заходит о FCPA кейсах. В прошлом году мы писали короткую заметку о ТОП10 FCPA кейсов 2017 года и отметили, что не стоит ожидать чего-то такого в следующем, то есть 2018 году. И мы ошибались...

В прошлом году сумма штрафных санкций компаний из рейтинга ТОП 10 составила более 2.8 миллиарда долларов США. Да, эта сумма значительно меньше по сравнению с 2016 годом и суммой в 7,2 миллиарда долларов США. Но, вместе с тем, эта сумма почти на 50% больше по сравнению с 2018 годом. Неожиданно, 2018 год стал выше 2017 года в рейтинге FCPA кейсов по годам.

2018 год ( так же как и предыдущий 2017 год) выдался "щедрым" на индивидуальные санкции в отношении физических лиц. В частности, согласно с FCPA Blog: 

  • 4 физических лица были привлечены Комиссией по ценным бумагам к гражданской ответственности за нарушение FCPA;
  • 6 добровольно признали себя виновными;

  • 6 получили обвинительные приговоры;

  • 2 признано виновными в судебном порядке.;

  • 9 предъявлено обвинение за нарушение FCPA;

Перечень источников:

www.fcpablog.com/blog/2019/1/2/2018-fcpa-enforcement-index.html

www.justice.gov/opa/pr/petr-leo-brasileiro-sa-petrobras-agrees-pay-more-850-million-fcpa-violations

www.justice.gov/opa/pr/soci-t-g-n-rale-sa-agrees-pay-860-million-criminal-penalties-bribing-gaddafi-era-libyan

www.justice.gov/opa/pr/panasonic-avionics-corporation-agrees-pay-137-million-resolve-foreign-corrupt-practices-act

www.justice.gov/opa/pr/legg-mason-inc-agrees-pay-64-million-criminal-penalties-and-disgorgement-resolve-fcpa-charges

www.justice.gov/opa/pr/credit-suisse-s-investment-bank-hong-kong-agrees-pay-47-million-criminal-penalty-corrupt

www.justice.gov/criminal-fraud/file/1122966/download

www.sec.gov/news/press-release/2018-73

www.sec.gov/news/press-release/2018-128

www.sec.gov/news/press-release/2018-174

www.sec.gov/news/press-release/2018-188

Получить демо или презентацию

Ethicontrol OÜ
Tornimäe 5, 2nd Floor, 10145 Tallinn
+1 (302) 451 94 55
+372 668 2755
+7 (499) 348 90 95
+38 (044) 393 58 34

info@ethicontrol.com