”
Skip to content
Burger
Cross



10 найбільших FCPA кейсів 2018 року за розмірами санкцій

2018 рік показав, що очікування можуть бути марними, коли мова заходить про FCPA кейси. Минулого року ми писали коротку замітку про ТОП 10 FCPA кейсів 2017 року та зазначили, що не слід очікувати чогось такого наступного, тобто 2018 року. І ми помилялися…

Минулого року сума штрафних санкцій компаній з  рейтингу ТОП 10 становила більше 2.8 мільярдів дол.США. Так, ця сума значно менша у порівнянні з 2016 роком та сумою в 7,2 мільярда дол.США. Але, разом з тим, ця сума майже на 50% більша у порівнянні з 2018 роком. Неочікувано, 2018 рік став вище 2017 року у рейтингу FCPA кейсів по роках.

 

Топ 10 кейсів 2018 року у сфері FCPA

 

 

Company

Total fine, mUSD

DOJ

SEC

Other US

Other countries
1 Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras 1 786 85,3 1018 0 682,6
2 Société Générale S.A. (Société Générale) 586 293 0 0 293
3 Panasonic Avionics Corporation (PAC) 137 137,4 0 0 0
4 Panasonic Corporation 143 0 143 0 0
5 Legg Mason Inc. (Legg Mason) 68 33 34,5 0 0
6 Credit Suisse (Hong Kong) Limited (CSHK) 47 47 0 0 0
7 Polycom (a wholly-owned subsidiary of Plantronics since July 2018) 37 10,15 16,3 10,15 0
8 Credit Suisse Group AG 30 0 29,8 0 0
9 Sanofi 25 0 25 0 0
10 United Technologies Corporation 14 0 13,9 0 0

 

10-найбільших-FCPA-кейсів-2018-року-за-розмірами-штрафних-санкцій

Більше інформації можете знайти тут.

 

2018 рік (так само як і попередній 2017 рік) видався "щедрим" на індивідуальні санкції щодо фізичних осіб. Зокрема, згідно з FCPA Blog: 

  • 4 фізичні особи було притягнуто Комісією з цінних паперів до цивільної відповідальності за порушення FCPA;
  • 6 добровільно визнали себе винними;
  • 6 отримали обвинувачувальні вироки;
  • 2 визнано винними в судовому порядку;

  • 9 висунуто звинувачення за порушення FCPA;

 

Перелік джерел:

Категорії