”
Skip to content
Burger
Cross



,

ТОП 10 FCPA кейсів 2019 року за розмірами штрафних санкцій

Ми продовжуємо традицію публікацій, присвячених ТОП 10 корупційних кейсів за розмірами штрафних санкцій за даними Мін'юсту США та Комісії з цінних паперів США.

Наші попередні нотатки на тему можна почитати за тегом FCPA.

2019 показав стабільність у загальній сумі штрафів — як і  у 2018, ця сума становить 2,8 млрд доларів США.
Але, попри це, дві з десяти компаній, МТС та Ericsson — потрапили до десятки найбільших FCPA штрафів  усіх років. 

2019 рік видався багатим на індивідуальні штрафні санкції. Згідно з FCPA Blog,

  • 3 фізичні особи були притягнуті Комісією з цінних паперів до цивільної відповідальності за порушення FCPA;
  • 9 добровільно визнали собі винними;
  • 6 отримали обвинувальні вироки;
  • 4 визнано винними у судовому порядку;
  • 14 висунуто звинувачення за порушення FCPA;

 

  Company Total fine, mUSD DOJ SEC Other countries
1 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1060 520 540 0
2 Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company (MTS) 850 750 100 0
3 TechnipFMC plc 301 81,9 5,06 214
4 Walmart Inc. 283 138 144,7 0
5 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 232 84,7 147 0
6 Samsung Heavy Industries 75 37,74 0 37,74
7 Microsoft Corporation 25 8,75 16,56 0
8 Cognizant Technology Solutions Corporation 25 0 25 0
9 Deutsche Bank 16 0 16,1 0
10 Juniper Networks 12 0 11,74 0

ТОП 10 FCPA кейсів 2019 року за розмірами штрафних санкцій

Більше інформації ви можете знайти тут.

 

Перелік джерел:

  • https://fcpablog.com/2020/01/02/2019-fcpa-enforcement-index/
  • https://www.justice.gov/opa/pr/ericsson-agrees-pay-over-1-billion-resolve-fcpa-case
  • https://www.justice.gov/opa/pr/mobile-telesystems-pjsc-and-its-uzbek-subsidiary-enter-resolutions-850-million-department
  • https://www.justice.gov/opa/pr/technipfmc-plc-and-us-based-subsidiary-agree-pay-over-296-million-global-penalties-resolve
  • https://www.justice.gov/opa/pr/walmart-inc-and-brazil-based-subsidiary-agree-pay-137-million-resolve-foreign-corrupt
  • https://www.justice.gov/usao-ma/pr/fresenius-medical-care-agrees-pay-231-million-resolve-foreign-corrupt-practices-act
  • https://www.justice.gov/opa/pr/samsung-heavy-industries-company-ltd-agrees-pay-75-million-global-penalties-resolve-foreign
  • https://www.justice.gov/opa/pr/hungary-subsidiary-microsoft-corporation-agrees-pay-87-million-criminal-penalties-resolve
  • https://www.sec.gov/news/press-release/2019-12
  • https://www.sec.gov/enforce/34-86740-s
  • https://www.sec.gov/enforce/34-86812-s

Категорії