--- title: 10 найбільших FCPA кейсів 2018 року за розмірами санкцій description: Ми підготували інфографіку ТОП 10 корупційних кейсів. Цього разу за 2018 рік, відповідно до даних Міністерства юстиції та Комісії по цінним паперам США. image: https://ethicontrol.com/hubfs/Blog/Featured%20images/Top%2010%20FCPA%20cases%20of%202016.webp --- ” [Skip to content](https://ethicontrol.com/uk/blog/top-10-fcpa-enforcement-cases-of-2018-uk#main-content) [![Ethicontrol logo with Ukrainian flag](https://ethicontrol.com/hubfs/ethicontrol%20ua%20logo%20website.svg)](https://ethicontrol.com/uk/main-uk?hsLang=uk) - Можливості Show submenu for Можливості - [Канали зв'язку з заявниками і викривачами](https://ethicontrol.com/uk/features/internal-reporting-channels-uk) - [Спеціалізований контакт-центр](https://ethicontrol.com/uk/features/specialised-contact-center-uk) - [Управління інцидентами](https://ethicontrol.com/uk/features/incident-management-uk) - [Кейс-менеджмент](https://ethicontrol.com/uk/features/case-management-uk) - [Аналітика та звітність](https://ethicontrol.com/uk/features/analytics-and-reporting-uk) - Рішення Show submenu for Рішення - [Етика та Комплаєнс](https://ethicontrol.com/uk/main-uk) - [Директива ЄС із захисту викривачів](https://ethicontrol.com/uk/eu-whistleblowing-directive-platform-uk) - [Корпоративна безпека](https://ethicontrol.com/uk/painless-security-platform-uk) - [Стаціонарне рішення](https://ethicontrol.com/uk/blog/korobkove-rishennya-etiboks-uk) - [Комплаєнс матриця](https://ethicontrol.com/uk/compliance-matrix-uk) - [Вартість](https://ethicontrol.com/uk/pricing-uk) - [Блог](https://ethicontrol.com/uk/blog) - Компанія Show submenu for Компанія - [Про нас](https://ethicontrol.com/uk/about-us-uk) - [Контакти](https://ethicontrol.com/uk/contacts-uk) - [Послуги](https://ethicontrol.com/uk/poslugy) - [Безпека та довіра](https://ethicontrol.com/uk/trust-center-uk) - [Питання-відповіді](https://ethicontrol.com/uk/faq-uk) - [Наша методологія](https://ethicontrol.com/uk/painless-ethics-management-methodology-uk) - [Долучитись!](https://ethicontrol.com/en/join-us) - [Служба підтримки користувачів](https://help.ethicontrol.com/uk/support/home) - Можливості Show submenu for Можливості - [Канали зв'язку з заявниками і викривачами](https://ethicontrol.com/uk/features/internal-reporting-channels-uk) - [Спеціалізований контакт-центр](https://ethicontrol.com/uk/features/specialised-contact-center-uk) - [Управління інцидентами](https://ethicontrol.com/uk/features/incident-management-uk) - [Кейс-менеджмент](https://ethicontrol.com/uk/features/case-management-uk) - [Аналітика та звітність](https://ethicontrol.com/uk/features/analytics-and-reporting-uk) - Рішення Show submenu for Рішення - [Етика та Комплаєнс](https://ethicontrol.com/uk/main-uk) - [Директива ЄС із захисту викривачів](https://ethicontrol.com/uk/eu-whistleblowing-directive-platform-uk) - [Корпоративна безпека](https://ethicontrol.com/uk/painless-security-platform-uk) - [Стаціонарне рішення](https://ethicontrol.com/uk/blog/korobkove-rishennya-etiboks-uk) - [Комплаєнс матриця](https://ethicontrol.com/uk/compliance-matrix-uk) - [Вартість](https://ethicontrol.com/uk/pricing-uk) - [Блог](https://ethicontrol.com/uk/blog) - Компанія Show submenu for Компанія - [Про нас](https://ethicontrol.com/uk/about-us-uk) - [Контакти](https://ethicontrol.com/uk/contacts-uk) - [Послуги](https://ethicontrol.com/uk/poslugy) - [Безпека та довіра](https://ethicontrol.com/uk/trust-center-uk) - [Питання-відповіді](https://ethicontrol.com/uk/faq-uk) - [Наша методологія](https://ethicontrol.com/uk/painless-ethics-management-methodology-uk) - [Долучитись!](https://ethicontrol.com/en/join-us) - [Служба підтримки користувачів](https://help.ethicontrol.com/uk/support/home) ![Burger](https://ethicontrol.com/hubfs/Website/Other/Burger.svg) ![Cross](https://ethicontrol.com/hubfs/Website/Other/Cross.svg) Search Українська - [Українська](https://ethicontrol.com/uk/blog/top-10-fcpa-enforcement-cases-of-2018-uk) - [English](https://ethicontrol.com/en/blog/top-10-fcpa-enforcement-cases-of-2018-en) [Демо](https://ethicontrol.com/meetings/ectrl1/demo?hsLang=uk) [Головна](https://ethicontrol.com/uk/main-uk?hsLang=uk)  / [Блог Етичний контроль](https://ethicontrol.com/uk/blog) [Кейси](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/кейси) # 10 найбільших FCPA кейсів 2018 року за розмірами санкцій [Alex Morris,](https://ethicontrol.com/uk/blog/author/alex-morris) 1 лютого 2019 2018 рік показав, що очікування можуть бути марними, коли мова заходить про FCPA кейси. Минулого року ми писали коротку замітку про [ТОП 10 FCPA кейсів 2017 року](https://ethicontrol.com/uk/blog/top-10-fcpa-enforcement-cases-of-2017-uk?hsLang=uk) та зазначили, що не слід очікувати чогось такого наступного, тобто 2018 року. І ми помилялися… Минулого року сума штрафних санкцій компаній з  рейтингу ТОП 10 становила більше 2.8 мільярдів дол.США. Так, ця сума значно менша у порівнянні з 2016 роком та сумою в [7,2 мільярда дол.США](https://ethicontrol.com/uk/blog/desyat-naybilshih-shtrafiv-za-koruptsiyu-v-2016?hsLang=uk). Але, разом з тим, ця сума майже на 50% більша у порівнянні з 2018 роком. Неочікувано, 2018 рік став вище 2017 року у рейтингу FCPA кейсів по роках.   ## Топ 10 кейсів 2018 року у сфері FCPA   |   | Company | Total fine, mUSD | DOJ | SEC | Other US | Other countries | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras | 1 786 | 85,3 | 1018 | 0 | 682,6 | | 2 | Société Générale S.A. (Société Générale) | 586 | 293 | 0 | 0 | 293 | | 3 | Panasonic Avionics Corporation (PAC) | 137 | 137,4 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Panasonic Corporation | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | | 5 | Legg Mason Inc. (Legg Mason) | 68 | 33 | 34,5 | 0 | 0 | | 6 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited (CSHK) | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | | 7 | Polycom (a wholly-owned subsidiary of Plantronics since July 2018) | 37 | 10,15 | 16,3 | 10,15 | 0 | | 8 | Credit Suisse Group AG | 30 | 0 | 29,8 | 0 | 0 | | 9 | Sanofi | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | | 10 | United Technologies Corporation | 14 | 0 | 13,9 | 0 | 0 |   ![10-найбільших-FCPA-кейсів-2018-року-за-розмірами-штрафних-санкцій](https://ethicontrol.com/hs-fs/hubfs/10-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85-FCPA-%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%B2-2018-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%20(1).webp?width=600&height=419&name=10-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85-FCPA-%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%B2-2018-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%20(1).webp) Більше інформації можете знайти [тут](https://infogram.com/fcpa-2018-1h984wg3zwmd2p3).   2018 рік (так само як і попередній 2017 рік) видався "щедрим" на індивідуальні санкції щодо фізичних осіб. Зокрема, згідно з FCPA Blog:  - 4 фізичні особи було притягнуто Комісією з цінних паперів до цивільної відповідальності за порушення FCPA; - 6 добровільно визнали себе винними; - 6 отримали обвинувачувальні вироки; - 2 визнано винними в судовому порядку; - 9 висунуто звинувачення за порушення FCPA;   Перелік джерел: - www.fcpablog.com/blog/2019/1/2/2018-fcpa-enforcement-index.html - [www.justice.gov/opa/pr/petr-leo-brasileiro-sa-petrobras-agrees-pay-more-850-million-fcpa-violations](http://www.justice.gov/opa/pr/petr-leo-brasileiro-sa-petrobras-agrees-pay-more-850-million-fcpa-violations) - [www.justice.gov/opa/pr/soci-t-g-n-rale-sa-agrees-pay-860-million-criminal-penalties-bribing-gaddafi-era-libyan](http://www.justice.gov/opa/pr/soci-t-g-n-rale-sa-agrees-pay-860-million-criminal-penalties-bribing-gaddafi-era-libyan) - [www.justice.gov/opa/pr/panasonic-avionics-corporation-agrees-pay-137-million-resolve-foreign-corrupt-practices-act](http://www.justice.gov/opa/pr/panasonic-avionics-corporation-agrees-pay-137-million-resolve-foreign-corrupt-practices-act) - [www.justice.gov/opa/pr/legg-mason-inc-agrees-pay-64-million-criminal-penalties-and-disgorgement-resolve-fcpa-charges](http://www.justice.gov/opa/pr/legg-mason-inc-agrees-pay-64-million-criminal-penalties-and-disgorgement-resolve-fcpa-charges) - [www.justice.gov/opa/pr/credit-suisse-s-investment-bank-hong-kong-agrees-pay-47-million-criminal-penalty-corrupt](http://www.justice.gov/opa/pr/credit-suisse-s-investment-bank-hong-kong-agrees-pay-47-million-criminal-penalty-corrupt) - [www.justice.gov/criminal-fraud/file/1122966/download](http://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1122966/download) - [www.sec.gov/news/press-release/2018-73](http://www.sec.gov/news/press-release/2018-73) - [www.sec.gov/news/press-release/2018-128](http://www.sec.gov/news/press-release/2018-128) - [www.sec.gov/news/press-release/2018-174](http://www.sec.gov/news/press-release/2018-174) - [www.sec.gov/news/press-release/2018-188](http://www.sec.gov/news/press-release/2018-188) ### Категорії - [Дослідження](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/дослідження) - [Події](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/події) - [Нові фішки](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/нові-фішки) - [Новини](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/новини) - [Викривач](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/викривач) - [Закони](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/закони) - [Лінії довіри](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/лінії-довіри) - [Кейси](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/кейси) - [FCPA](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/fcpa) - [Директива ЄС](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/директива-єс) - [Анонімність](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/анонімність) - [Ресурси](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/ресурси) - [Польща](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/польща) - [Розслідування](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/розслідування) Компанія [Блог](https://ethicontrol.com/uk/blog?hsLang=uk) [Про нас](https://ethicontrol.com/uk/about-us-uk?hsLang=uk) [Контакти](https://ethicontrol.com/uk/contacts-uk?hsLang=uk) [Вакансії](https://ethicontrol.com/en/join-us?hsLang=uk) [Безпека і довіра](https://ethicontrol.com/uk/trust-center-uk?hsLang=uk) [Найчастіші питання](https://ethicontrol.com/uk/faq-uk?hsLang=uk) Платформа [Канали звʼязку з заявниками](https://ethicontrol.com/uk/features/internal-reporting-channels-uk?hsLang=uk) [Спеціалізований контакт-центр](https://ethicontrol.com/uk/features/specialised-contact-center-uk?hsLang=uk) [Управління інцидентами](https://ethicontrol.com/uk/features/incident-management-uk?hsLang=uk) [Кейс-менеджмент](https://ethicontrol.com/uk/features/case-management-uk?hsLang=uk) [Аналітика та звітність](https://ethicontrol.com/uk/features/analytics-and-reporting-uk?hsLang=uk) [Вартість](https://ethicontrol.com/uk/pricing-uk?hsLang=uk) Рішення [Етика і Комплаєнс](https://ethicontrol.com/uk/main-uk?hsLang=uk) [Корпоративна безпека](https://ethicontrol.com/uk/painless-security-platform-uk?hsLang=uk) [Директива ЄС із захисту викривачів](https://ethicontrol.com/uk/eu-whistleblowing-directive-platform-uk?hsLang=uk) [Стаціонарне рішення](https://ethicontrol.com/uk/blog/korobkove-rishennya-etiboks-uk?hsLang=uk) [Комплаєнс матриця](https://ethicontrol.com/uk/compliance-matrix-uk?hsLang=uk) Корисні ресурси [Методологія](https://ethicontrol.com/uk/painless-ethics-management-methodology-uk?hsLang=uk) [Економічний ефект](https://ethicontrol.com/uk/fraud-losses-calculator-uk?hsLang=uk) [Зрілість рішення щодо викривання](https://form.jotform.com/230082767442355) [Презентації](https://www.slideshare.net/olagodiyenko/presentations) [Дослідження](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F) [![ECTRL White Logo](https://ethicontrol.com/hubfs/ECTRL%20White%20Logo.svg "ECTRL White Logo")](https://ethicontrol.com/uk/main-uk?hsLang=uk) Copyright © 2014-2026 Ethicontrol, OU та ТОВ Етиконтроль. Всі права застережено. [Політика конфіденційності](https://ethicontrol.com/uk/privacy-policy?hsLang=uk) [Юридична інформація](https://ethicontrol.com/uk/trust-center-uk?hsLang=uk) [Атрибуції](https://ethicontrol.com/en/attribution?hsLang=uk) [English](https://ethicontrol.com/en/main?hsLang=uk) [Polski](https://ethicontrol.com/pl/main-pl?hsLang=uk) [Українська](https://ethicontrol.com/uk/main-uk?hsLang=uk) [Español](https://ethicontrol.com/es/main-es?hsLang=uk) | [![twitter-1](https://ethicontrol.com/hubfs/twitter-1.svg)](https://twitter.com/ethicontrol)[![instagram-1](https://ethicontrol.com/hubfs/instagram-1.svg)](https://www.instagram.com/ethicontrol.eu/)[![youtube-1](https://ethicontrol.com/hubfs/youtube-1.svg)](https://www.youtube.com/channel/UCGXCC7zAqYo5QX82Id1R0GA)[![facebook-1](https://ethicontrol.com/hubfs/facebook-1.svg)](https://www.facebook.com/ethicontrol) [![linkedin-1](https://ethicontrol.com/hubfs/linkedin-1.svg)](https://www.linkedin.com/company/ethicontrol) | | --- | | [![ariba_network_white_-1](https://ethicontrol.com/hs-fs/hubfs/ariba_network_white_-1.png?width=100&height=24&name=ariba_network_white_-1.png)](http://discovery.ariba.com/profile/AN01468432990)   | Компанія [Блог](https://ethicontrol.com/uk/blog?hsLang=uk) [Про нас](https://ethicontrol.com/uk/about-us-uk?hsLang=uk) [Контакти](https://ethicontrol.com/uk/contacts-uk?hsLang=uk) [Вакансії](https://ethicontrol.com/en/join-us?hsLang=uk) [Безпека і довіра](https://ethicontrol.com/uk/trust-center-uk?hsLang=uk) [Найчастіші питання](https://ethicontrol.com/uk/faq-uk?hsLang=uk) Можливості [Канали звʼязку з заявниками](https://ethicontrol.com/uk/features/internal-reporting-channels-uk?hsLang=uk) [Спеціалізований контакт-центр](https://ethicontrol.com/uk/features/specialised-contact-center-uk?hsLang=uk) [Управління інцидентами](https://ethicontrol.com/uk/features/incident-management-uk?hsLang=uk) [Кейс-менеджмент](https://ethicontrol.com/uk/features/case-management-uk?hsLang=uk) [Аналітика та звітність](https://ethicontrol.com/uk/features/analytics-and-reporting-uk?hsLang=uk) [Вартість](https://ethicontrol.com/uk/pricing-uk?hsLang=uk) Рішення [Етика і Комплаєнс](https://ethicontrol.com/uk/main-uk?hsLang=uk) [Корпоративна безпека](https://ethicontrol.com/uk/painless-security-platform-uk?hsLang=uk) [Директива ЄС із захисту викривачів](https://ethicontrol.com/uk/eu-whistleblowing-directive-platform-uk?hsLang=uk) [Стаціонарне рішення](https://ethicontrol.com/uk/blog/korobkove-rishennya-etiboks-uk?hsLang=uk) [Комплаєнс матриця](https://ethicontrol.com/uk/compliance-matrix-uk?hsLang=uk) Корисні ресурси [Методологія](https://ethicontrol.com/uk/painless-ethics-management-methodology-uk?hsLang=uk) [Економічний ефект](https://ethicontrol.com/uk/fraud-losses-calculator-uk?hsLang=uk) [Зрілість рішення щодо викривання](https://form.jotform.com/230082767442355) [Презентації](https://www.slideshare.net/olagodiyenko/presentations) [Дослідження](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F) [![ECTRL White Logo](https://ethicontrol.com/hubfs/ECTRL%20White%20Logo.svg "ECTRL White Logo")](https://ethicontrol.com/uk/main-uk?hsLang=uk) Copyright © 2014-2026 Ethicontrol, OU та ТОВ Етиконтроль. Всі права застережено. [Політика конфіденційності](https://ethicontrol.com/uk/privacy-policy?hsLang=uk) [Юридична інформація](https://ethicontrol.com/uk/trust-center-uk?hsLang=uk) [Атрибуції](https://ethicontrol.com/en/attribution?hsLang=uk) [English](https://ethicontrol.com/en/main?hsLang=uk) [Polski](https://ethicontrol.com/pl/main-pl?hsLang=uk) [Українська](https://ethicontrol.com/uk/main-uk?hsLang=uk) [Español](https://ethicontrol.com/es/main-es?hsLang=uk) | [![twitter-1](https://ethicontrol.com/hubfs/twitter-1.svg)](https://twitter.com/ethicontrol)[![instagram-1](https://ethicontrol.com/hubfs/instagram-1.svg)](https://www.instagram.com/ethicontrol.eu/)[![youtube-1](https://ethicontrol.com/hubfs/youtube-1.svg)](https://www.youtube.com/channel/UCGXCC7zAqYo5QX82Id1R0GA)[![facebook-1](https://ethicontrol.com/hubfs/facebook-1.svg)](https://www.facebook.com/ethicontrol) [![linkedin-1](https://ethicontrol.com/hubfs/linkedin-1.svg)](https://www.linkedin.com/company/ethicontrol) | | --- | | [![ariba_network_white_-1](https://ethicontrol.com/hs-fs/hubfs/ariba_network_white_-1.png?width=100&height=24&name=ariba_network_white_-1.png)](http://discovery.ariba.com/profile/AN01468432990)   | ```json { "@context" : "https://schema.org", "@type" : "BlogPosting", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "Alex Morris", "url" : "https://ethicontrol.com/uk/blog/author/alex-morris" }, "dateModified" : "2024-02-23T12:02:29.652Z", "datePublished" : "2019-01-31T22:00:00.000Z", "headline" : "10 найбільших FCPA кейсів 2018 року за розмірами санкцій", "image" : [ "https://ethicontrol.com/hubfs/Blog/Featured%20images/Top%2010%20FCPA%20cases%20of%202016.webp" ], "mainEntityOfPage" : { "@id" : "https://ethicontrol.com/uk/blog/top-10-fcpa-enforcement-cases-of-2018-uk", "@type" : "WebPage" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "logo" : { "@type" : "ImageObject", "url" : "https://ethicontrol.com/hubfs/ethicontrol%20logo%20square.png" }, "name" : "Ethicontrol OU" } } ```