Skip to content



10 найбільших (ТОП 10) FCPA кейсів 2019 року за розмірами штрафних санкцій

Ми продовжуємо традицію публікацій, присвячених ТОП 10 корупційних кейсів за розмірами штрафних санкцій за даними Мін'юсту США та Комісії з цінних паперів США. Наші попередні нотатки на тему можна почитати за тегом  FCPA.

2019 показав стабільність у загальній сумі штрафів — як і  у 2018, ця сума становить 2,8 млрд доларів США.
Але, попри це, дві з десяти компаній, МТС та Ericsson — потрапили до  десятки найбільших FCPA штрафів  усіх років. 

2019 рік видався багатим на індивідуальні штрафні санкції. Згідно з FCPA Blog,

  • 3 фізичні особи були притягнуті Комісією з цінних паперів до цивільної відповідальності за порушення FCPA;
  • 9 добровільно визнали собі винними;
  • 6 отримали обвинувальні вироки;
  • 4 визнано винними у судовому порядку;
  • 14 висунуто звинувачення за порушення FCPA;

 

  Company Total fine, mUSD DOJ SEC Other countries
1 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1060 520 540 0
2 Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company (MTS) 850 750 100 0
3 TechnipFMC plc 301 81,9 5,06 214
4 Walmart Inc. 283 138 144,7 0
5 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 232 84,7 147 0
6 Samsung Heavy Industries 75 37,74 0 37,74
7 Microsoft Corporation 25 8,75 16,56 0
8 Cognizant Technology Solutions Corporation 25 0 25 0
9 Deutsche Bank 16 0 16,1 0
10 Juniper Networks 12 0 11,74 0

ТОП 10 FCPA кейсів 2019 року за розмірами штрафних санкцій

Більше інформації ви можете знайти тут.

 

Перелік джерел:

  • https://fcpablog.com/2020/01/02/2019-fcpa-enforcement-index/
  • https://www.justice.gov/opa/pr/ericsson-agrees-pay-over-1-billion-resolve-fcpa-case
  • https://www.justice.gov/opa/pr/mobile-telesystems-pjsc-and-its-uzbek-subsidiary-enter-resolutions-850-million-department
  • https://www.justice.gov/opa/pr/technipfmc-plc-and-us-based-subsidiary-agree-pay-over-296-million-global-penalties-resolve
  • https://www.justice.gov/opa/pr/walmart-inc-and-brazil-based-subsidiary-agree-pay-137-million-resolve-foreign-corrupt
  • https://www.justice.gov/usao-ma/pr/fresenius-medical-care-agrees-pay-231-million-resolve-foreign-corrupt-practices-act
  • https://www.justice.gov/opa/pr/samsung-heavy-industries-company-ltd-agrees-pay-75-million-global-penalties-resolve-foreign
  • https://www.justice.gov/opa/pr/hungary-subsidiary-microsoft-corporation-agrees-pay-87-million-criminal-penalties-resolve
  • https://www.sec.gov/news/press-release/2019-12
  • https://www.sec.gov/enforce/34-86740-s
  • https://www.sec.gov/enforce/34-86812-s