Кожному залученому до інциденту система Етиконтроль автоматично створює Досьє. Ми розробили окремі види досьє — для юридичних та фізичних осіб. Іншими словами - це профіль, де збирається інформація про особу.
В профілі залученого легко можна побачити статистику участі в інцидентах чи стан комплаєнсу, який підтягується з порталу Еклір.
Профіль складається з:
- Загальна інформація - Підрозділ, Посада, Ідентифікаційні дані з внутрішніх систем клієнта.
- Скорингова оцінка .
- Біографія або Анкетні дані для юридичних осіб. Є можливість позначати осіб як ФОП, або публічною особою. Якщо існуючих розрізів даних недостатньо - ми передбачили можливість додавати свої власні поля “на льоту”. А головне, якщо інформації недостатньо - її можна збагатити за допомогою нашої інтеграції з системою YouScore / YouControl або за потреби - з вашою обліковою, CRM, ERM, MDM системою.
- Контактні дані. Ви вносите дані для себе, з одного боку. З іншого боку, система самостійно шукає зв’язки між залученими не лише на підставі спільних інцидентів, а й по телефонам, ел. адресам, посиланням в соціальним мережам. Для цього, ми зробили можливість завантаження реєстру дзвінків.
- Кейси. Ваша система Етиконтроль перетворюється на Антишахрайську CRM, коли всі дії однієї особи можна подивитись в розрізі різних подій.
- Комплаєнс. Одночасно з інформацією про інциденти, профіль залученого може бути збагачено інформацією щодо коплаєнс ризиків із нашої іншої системи Еклір: який поточний стан комплаєнсу контрагента? Чи є ризик форми з відхиленнями? Які контрагент чи співробітник проходив комплаєнс процедури, чи в належні строки? Переглядайте декларації конфлікту інтересів, форми допуску до тендеру чи декларації подарунків по лише одному натисканню.
- Зв’язки. Крім встановлення зв'язків між фігурантами вручну, ми також розвиваємо автоматичне виявлення зв’язків між профілями.