Платформа обратной связи
Спец. контакт центр
Управление инцидентами
Проверки и расследования
Аналитическое досье

Проверка контрагентов, KYC

Предквалификация к тендеру, аккредитация, проверка нового контрагента, процедура идентификации клиентов и др.
Касается как аккредитации новых контрагентов в Вашей компании, так и регулярного прохождения акцептации, когда подрядчикам и поставщикам необходимо подтвердить собственное соответствие Вашим комплаенс требованиям.
Подготовка процедуры аккредитации контрагентов
Установление сроков. Создание проформы для заполнения участниками процесса. Определение и группировка участников по рискам. Назначение маршрута утверждения и критериев ранжирования.
Заполнение комплаенс опросника
Рассылка приглашений участникам и предоставление прав доступа к личному кабинету.
Участники заполняют риск-проформу, добавляют файлы и указывают контрагентов для дальнейшего анализа в системе. Автоматическая валидация информации при введении данных и ручная - после поступления на рассмотрение.
(или) Заполнение заявки работниками компании
Ваши юристы или закупщики создают заявку на проверку контрагента в системе и вносят все необходимые данные про контрагента.
Контроль прохождения
Менеджер просматривает статус заполнения риск-проформ в системе и отчеты по процедуре. Отчет по "должникам" позволяет направлять напоминания тем, кто задерживает процесс.
Анализ
Система ранжирует и распределяет риск-проформи по критериям, подтягивает риск индикаторы к опросникам на обработку и утверждение, сопоставляет информацию с источниками.
Менеджер проверяет декларации, которые привлекают внимание.
Урегулирование
Авторизированные пользователи утверждают контрагентов (и их риск-проформы). Заинтересованные стороны принимают меры по урегулированию. Менеджер проверяет принятые меры и меняет статус процедуры в системе.

Другие комплаенс процессы

Компания
Продукты
Решения
Услуги
Ресурсы
Информаторам
Этиконтроль (этический контроль) - это программное обеспечение для регистрации анонимных сообщений и организации работы с обличителями коррупции, корпоративного мошенничества и других нарушений деловой этики, а также для автоматизации служебных проверок и внутренних расследований.
Корп. исследования
Антифрод программы
Кодекс этики
Комплаенс программы
Copyright © 2014-2019 Ethicontrol, LLC Все права защищены.