Otro año, otra ronda de casos de alto perfil relacionados con la FCPA. Siguiendo nuestra tradición, presentamos la lista definitiva de los casos más importantes de este año relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Analicemos las cifras y las historias que marcaron el 2024.
Este año se ha registrado una actividad notable en multas, con un aumento significativo respecto a 2023. Mientras que en 2023 se impuso un total combinado de 902,8 millones de dólares en multas por infracciones a la FCPA, en 2024 la cifra se disparó hasta alcanzar la asombrosa cantidad de 2250 millones de dólares , un incremento de aproximadamente el 150 % . La tabla que aparece a continuación detalla los casos más importantes del año, destacando las empresas, los sectores y las infracciones involucradas.
Análisis detallado de los casos más importantes relacionados con la FCPA en 2024.
2024 fue un año de aplicación de la FCPA, en el que se impusieron fuertes multas en casos de gran repercusión mediática.
| Compañía | Multa total: millones de dólares estadounidenses. | Departamento de Justicia | SEGUNDO | Especialización de la empresa | Qué fraude | |
| 1 | Compañía Raytheon | 950,0 | 950 | — | Aeroespacial y defensa | Soborno internacional, precios fraudulentos e infracciones a las normas de exportación. |
| 2 | Gunvor SA | 661,7 | 661,7 | — | Comercio de energía | Soborno y corrupción en los mercados petroleros internacionales |
| 3 | SAVIA | 222,2 | 118,8 | 103,4 | Software y tecnología | Soborno relacionado con contratos en mercados internacionales |
| 4 | Trafigura Beheer BV | 126,99 | 126,99 | — | Comercio de materias primas | Soborno extranjero |
| 5 | McKinsey & Company África | 122,8 | 122,8 | — | Servicios de consultoría | Soborno de funcionarios del gobierno sudafricano |
| 6 | Telefónica Venezolana | 85,26 | 85,26 | — | Telecomunicaciones | Sobornos relacionados con operaciones venezolanas |
| 7 | Javier Aguilar (excomerciante de petróleo y gas) y sus cómplices | 70,13 | 70,13 | — | Comercio de energía | Soborno en el comercio internacional |
| 8 | 500.com (ahora BIT Mining Ltd.) | 14,0 | 10 | 4 | Criptomonedas y juegos | Soborno de funcionarios japoneses |
| Cantidad total | 2253,08 | 2145,68 | 107,4 |
*Recopilado por Ethicontrol con base en los comunicados de prensa del Departamento de Justicia y la SEC.
La multa más cuantiosa se impuso a Raytheon Company , un conglomerado estadounidense de defensa y aeroespacial, que pagó 950 millones de dólares por soborno en el extranjero, precios fraudulentos e infracciones a las normas de exportación, un caso que volvió a salir a la luz en 2024.
Le siguió de cerca Gunvor SA , una empresa suiza de comercio de energía, multada con 661,7 millones de dólares por su implicación en esquemas de soborno para controlar el comercio de petróleo en varios países, ya que la mala conducta tuvo lugar entre 2010 y 2019.
El líder alemán de software SAP se enfrentó a multas combinadas de hasta 222,2 millones de dólares impuestas por el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores por soborno relacionado con contratos del sector público en varios mercados internacionales; asimismo, Trafigura Beheer BV , una empresa holandesa de comercio de materias primas, pagó 126,99 millones de dólares por esquemas de soborno destinados a influir en funcionarios gubernamentales con el objetivo de obtener condiciones comerciales favorables entre 2011 y 2018.
En África, McKinsey & Company Africa fue condenada a pagar 122,8 millones de dólares por su papel en el soborno de funcionarios del gobierno sudafricano para obtener contratos vinculados al Estado, un caso que había estado relacionado con investigaciones muy publicitadas sobre la "captura del Estado" entre 2014 y 2018.
La empresa venezolana de telecomunicaciones Telefónica Venezolana firmó un acuerdo para pagar una multa de 85,26 millones de dólares para resolver los cargos de soborno relacionados con las aprobaciones regulatorias en su país entre 2015 y 2020.
Entre los casos individuales, el exoperador de energía Javier Aguilar y sus socios fueron condenados a pagar 70,13 millones de dólares por conspirar para pagar sobornos a través de intermediarios en varios países con el fin de obtener ventajas comerciales.
Por último, está la empresa de criptomonedas y videojuegos BIT Mining Ltd , antes conocida como 500.com, que pagó 14 millones de dólares en multas por sobornar a funcionarios japoneses para obtener ventajas regulatorias en 2017, un caso que ya había surgido en investigaciones anteriores.
En total, las multas impuestas en virtud de la FCPA ascendieron a 2.250 millones de dólares en 2024, una cifra asombrosamente superior a la de 2023, que alcanzó un total de 902,8 millones de dólares.
Casos individuales: sin multas, pero aun así enfrentan sanciones severas.
Este año se ha observado un aumento en el número de condenas a prisión derivadas de casos relacionados con la FCPA, y personas de diversos sectores han rendido cuentas por sus actividades corruptas. Esta tendencia refleja un compromiso cada vez mayor con la lucha contra el soborno y la corrupción a nivel internacional.
El exministro de Finanzas de Mozambique, Manuel Chang, participó en un esquema de fraude y lavado de dinero por valor de 2 mil millones de dólares, cuyos fondos se desviaron para enriquecerse a sí mismo y a otros. El caso, que se inició en 2015, marcó un hito en los esfuerzos por frenar la corrupción gubernamental en Mozambique. Se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión .
Javier Aguilar , excomerciante de petróleo y gas, fue condenado nuevamente a seis años de prisión por conspirar para sobornar a funcionarios gubernamentales con el fin de obtener contratos energéticos en el extranjero. Su procesamiento, fruto de una investigación de varios años sobre corrupción, está llegando a su fin. Se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión por cada uno de los cargos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y a 20 años por el cargo de lavado de dinero.
Mientras tanto, un tribunal venezolano condenará (de ser declarado culpable) a Raúl Gorrín Belisario , director de una importante cadena de noticias, a 20 años de prisión por su participación en un esquema de lavado de dinero de 1.200 millones de dólares que incluía sobornos a funcionarios del gobierno. Este caso, que tuvo gran repercusión mediática, puso de manifiesto la profunda corrupción que impera en Venezuela.
Asante Kweku Berko , el exbanquero ghanés, se enfrenta ( de ser declarado culpable) a 20 años de prisión por soborno para obtener contratos energéticos. Su caso volvió a poner de manifiesto el papel que desempeñan los intermediarios financieros al facilitar la corrupción, un tema que se investiga desde finales de la década de 2010.
Carlos Ramón Polit Faggioni, excontralor de Ecuador, aceptó sobornos a cambio de auditorías favorables y la aprobación de contratos. La condena de Polit puso fin a un caso investigado durante años sobre sus actividades corruptas. Se enfrenta a hasta 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y conspiración, y hasta 10 años por cada cargo de uso de fondos obtenidos ilegalmente.
Abraham Cigarroa Cervantes , exdirector financiero de Stericycle Inc., está a la espera de sentencia por su participación en un esquema de sobornos de 10 millones de dólares . Su caso involucró prácticas corruptas para obtener contratos en América Latina y formó parte de una investigación más amplia sobre la empresa.
Tres ejecutivos de una empresa de máquinas de votación y un expresidente de la Comisión Electoral de Filipinas han sido acusados de soborno y lavado de dinero. El caso pone de manifiesto el desafío constante que supone garantizar la integridad electoral en el país. Cada uno de ellos se enfrenta a una pena máxima de 20 años por cada cargo de lavado internacional de instrumentos monetarios y conspiración para cometer lavado de dinero.
Como dice el dicho, John Christopher Polit (hijo de Carlos Ramon Polit Faggioni ), exbanquero, fue condenado a siete años de prisión por actos de soborno internacional. Su caso, sin duda, impulsó el papel de las instituciones financieras en la detección y prevención de estos delitos. Su sentencia está prevista para el 30 de enero de 2025 y se enfrenta a una pena máxima de 10 años de prisión .
Finalmente, el exoperador de petróleo y gas Glenn Oztemel fue sentenciado a ocho años de prisión por soborno y lavado de dinero para obtener ventajas en el mercado energético. Su condena es la más reciente de una serie de casos que buscan combatir la corrupción sistémica en el comercio de materias primas. Se enfrenta a hasta cinco años de prisión por cada cargo relacionado con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y hasta 20 años por cada cargo relacionado con el lavado de dinero.
Infografías adicionales
Descubre dónde se ubican las sedes de los estafadores, las zonas con mayor incidencia de fraude y el porcentaje que representa cada caso en el total de multas. Consulta nuestra infografía detallada sobre los casos de la FCPA de 2024 .
*Total de multas impuestas por el Departamento de Justicia y la SEC. Puede encontrar una infografía detallada aquí.
Consulte los casos más destacados de la FCPA:
Si desea obtener más información sobre casos anteriores relacionados con la FCPA, consulte nuestra etiqueta FCPA para ver nuestros informes de años anteriores.
Recursos:
- Departamento de Justicia de los Estados Unidos
- Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos
- Foto de Manuel Chang
- Foto de John Christopher Polit
- Foto de Carlos Ramón Polit Faggioni
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