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Inicio / Plataforma de Ética y Cumplimiento / Casos prácticos / Directiva de la UE sobre la protección de los denunciantes de irregularidades

Solución profesional para la Directiva de la UE

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whistleblowing directive 1

Lo que hay que hacer

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Varios canales

Un informador debe poder presentar informes:
- Por escrito a través de un sistema en línea;
- Un buzón o por correo;
- Oralmente a través de una línea telefónica directa o un sistema de contestador automático.
Las empresas también están obligadas a ofrecer una reunión personal si el denunciante lo solicita.

Tracking_2

Rastreabilidad

Los denunciantes deben tener la posibilidad de comprobar el estado de sus denuncias.
El denunciante debe ser informado de la recepción del informe en un plazo de 7 días y debe recibir una respuesta en un plazo máximo de 3 meses.
No existe un plazo definido en el que deban completarse las acciones de seguimiento.

Mentor_2

Responsabilidad

Las empresas deben determinar la persona "más adecuada" para recibir y hacer un seguimiento interno de los informes.
Esto podría ser:
- Responsable de cumplimiento;
- Jefe de RRHH;
- Asesoramiento jurídico;
- Director Financiero;
- Miembro del consejo de administración o de la dirección;
- Las empresas también pueden externalizar el tratamiento de los informes.

Secure_2

Confidencialidad y seguridad de los datos

Las empresas deben garantizar la confidencialidad de la identidad del denunciante, independientemente del canal de denuncia utilizado.
La línea directa debe seguir los principios del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
Todos los implicados deben tener garantizada la protección frente a la fuga de datos: el denunciante, la persona afectada y los terceros mencionados en el informe. Solo las personas autorizadas pueden tener acceso a la información recopilada.

7
  
días para acusar recibo de la denuncia e informar al denunciante
 
  
 
3
  
meses para investigar e informar al denunciante sobre el resultado de la investigación
 
  
 
6
  
meses de la posibilidad de prórroga en caso necesario debido a circunstancias específicas
cheatsheet
7
  
días para acusar recibo de la denuncia e informar al denunciante
 
  
 
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meses para investigar e informar al denunciante sobre el resultado de la investigación
 
  
 
6
  
meses de la posibilidad de prórroga en caso necesario debido a circunstancias específicas 

15 presentaciones clave

1_  
Obligación de disponer de un canal de denuncia de irregularidades para las organizaciones de la UE y sus filiales (en cualquier lugar) de cualquier tipo de propiedad, independientemente del sector, con más de 250 empleados desde el 31/12/2021 y más de 50 desde el 17/12/2023.
 
1_-1
 
Obligación de ofrecer a los denunciantes la posibilidad de elegir entre canales internos y externos.
Los canales pueden ser organizados por un tercero.
   
 
 
 
 
 
1_-2   Protección de los denunciantes en caso de divulgación pública   1_-3
   El personal de respuesta debe estar formado profesionalmente
             
1_-4   El canal interno debe estar disponible para los trabajadores de la empresa y puede ampliarse a otras personas   1_-5
   Las funciones deben estar claramente definidas. Cada informe debe tener un único responsable
             
1_-6   Los canales de denuncia deben ser "amigables" y favorecer la comunicación continua. Opcional para denunciantes anónimos.   1_-7
   Los registros deben custodiarse y almacenarse
             
1_-8   La mayoría de las infracciones de interés público se tratarán como temas de los canales   1_-9
   Derecho de los presuntos infractores a ser informados y oídos
             
1_-10   Obligación de acusar, recibo, informar sobre el progreso, recibir/ofrecer feedback   1_-11
   Exención de los acuerdos de confidencialidad y de los delitos penales por divulgación secreta si la información se obtiene legalmente.
             
1_-12   La protección jurídica de los denunciantes no debe depender de los motivos, el empleo, la situación jurídica, la nacionalidad u otros factores.   1_-13
   Protección frente a represalias, tanto para el denunciante como para las personas relacionadas con él.
             
1_-14   Derecho de los denunciantes a equivocarse (desplazamiento de la carga de la prueba)        
1_  
Obligación de disponer de un canal de denuncia de irregularidades para las organizaciones de la UE y sus filiales (en cualquier lugar) de cualquier tipo de propiedad, independientemente del sector, con más de 250 empleados desde el 31/12/2021, y más de 50 desde el 17/12/2023.
1_-1   Obligación de ofrecer a los denunciantes la posibilidad de elegir entre canales internos y externos.
Los canales pueden ser organizados por un tercero.
1_-2   Protección de los denunciantes en caso de divulgación pública
1_-3   El personal de respuesta debe estar formado profesionalmente
1_-4   El canal interno debe estar disponible para los trabajadores de la empresa y puede ampliarse a otras personas
1_-5   Las funciones deben estar claramente definidas. Cada informe debe tener un único responsable
1_-6   Los canales de denuncia deben ser "amigables" y favorecer la comunicación continua. Opcional para denunciantes anónimos.
1_-7   Los registros deben custodiarse y almacenarse
1_-8  
La mayoría de las infracciones de interés público se tratarán como temas de los canales
1_-9   Derecho de los presuntos infractores a ser informados y oídos
1_-10   Obligación de acusar, recibo, informar sobre el progreso, recibir/ofrecer feedback
1_-11   Exención de los acuerdos de confidencialidad y de los delitos penales por divulgación secreta si la información se obtiene legalmente.
1_-12   La protección jurídica de los denunciantes no debe depender de los motivos, el empleo, la situación jurídica, la nacionalidad u otros factores.
1_-13   Protección frente a represalias, tanto para el denunciante como para las personas relacionadas con él.
1_-14   Derecho de los denunciantes a equivocarse (desplazamiento de la carga de la prueba)

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