FCPA 2025: casos a lo largo del año y qué cambió después de la “pausa”

No estábamos seguros de que este artículo fuera a publicarse.

Desde 2016, publicamos un resumen anual de los casos más importantes relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Sin embargo, 2025 comenzó de una manera que hacía pensar que esta tradición podría quedar en suspenso, al igual que la propia ley.

El 20 de enero de 2025, Donald Trump juró como el 47.º presidente de los Estados Unidos. Tan solo unas semanas después, el 10 de febrero de 2025, la Casa Blanca anunció una pausa de 180 días en el inicio de nuevas investigaciones en virtud de la FCPA , argumentando que una aplicación "excesivamente amplia" e impredecible perjudica la competitividad de las empresas estadounidenses, los intereses de la política exterior de Estados Unidos y la seguridad nacional.

Durante ese período, se instruyó al Fiscal General para que suspendiera los nuevos casos (con excepciones limitadas), revisara las investigaciones en curso y preparara directrices actualizadas para la aplicación de la ley. La suspensión podría extenderse por 180 días adicionales.

En definitiva, esta historia no trataba sobre la “cancelación” de la FCPA, sino sobre un reinicio. El 9 de junio de 2025, el Departamento de Justicia publicó nuevas directrices que reactivaron la aplicación de la ley, pero con un enfoque más preciso: priorizar la corrupción grave, los asuntos que afectan directamente a los intereses de Estados Unidos y los casos relacionados con la delincuencia transnacional (incluido el narcotráfico y el blanqueo de dinero).

Para noviembre de 2025, la teoría se convirtió en práctica. La primera resolución corporativa tras la pausa (TIGO Guatemala) resultó en pagos de más de 118 millones de dólares y un acuerdo de procesamiento diferido (DPA) de dos años. Fue una clara señal de que la aplicación de la FCPA había regresado, pero con un nuevo enfoque.

Por eso se realizó este resumen. A continuación, hemos recopilado los casos clave de 2025 que mejor ilustran cómo ha cambiado el enfoque y qué se encuentra ahora en la zona de mayor riesgo.

Análisis detallado de los casos más importantes relacionados con la FCPA en 2025

	Empresa / Particular	Sanción total (USD, millones)	Industria	Mala conducta
1	Manuel Chang (ex ministro de finanzas de Mozambique)	7.0*	Gobierno / Finanzas	Soborno, fraude crediticio internacional, lavado de dinero, engaño a inversores
2	Atlanco LLC / Carl Alan Zaglin	2.0*	Uniformes y equipos para las fuerzas del orden	Soborno de funcionarios extranjeros, conspiración relacionada con la FCPA, lavado de dinero
3	Ramón Alejandro Rovirosa	0,15*	Servicios y comercialización de petróleo y gas	Sobornos a funcionarios de una petrolera estatal; conspiración y violaciones sustantivas de la FCPA.
4	Glenn Oztemel	0,3	Comercio de petróleo y productos refinados	Soborno de funcionarios de Petrobras, información privilegiada, lavado de dinero
5	Freepoint Commodities LLC	98	Comercio de materias primas energéticas	Soborno corporativo a funcionarios extranjeros; violaciones de la FCPA
6	TIGO Guatemala (Millicom)	118.2	Telecomunicaciones	Soborno sistemático de funcionarios; uso de ganancias del narcotráfico; violaciones de la FCPA.
	Sanciones totales	225,65

* El importe refleja las sanciones financieras conocidas (decomiso, multas o importes de soborno establecidos), excluyendo la posible o futura restitución/compensación.

Elaborado por Ethicontrol con base en comunicados de prensa del Departamento de Justicia.

Exministro de Finanzas de Mozambique: Fraude de 2.000 millones de dólares y rendición de cuentas internacional

En enero de 2025, el exministro de Finanzas de Mozambique, Manuel Chang, fue condenado en Estados Unidos a 102 meses de prisión por su participación en una trama masiva de fraude, soborno y lavado de dinero que involucraba más de 2.000 millones de dólares.

Entre 2013 y 2015, recibió 7 millones de dólares en sobornos por aprobar garantías soberanas vinculadas a préstamos que supuestamente estaban destinados a financiar proyectos marítimos, pero que fueron parcialmente desviados y utilizados para pagar sobornos.

Los préstamos se vendieron a inversores de todo el mundo, incluidos los de Estados Unidos, lo que permitió a las autoridades estadounidenses perseguir a un funcionario extranjero por una conducta que perjudicó al sistema financiero estadounidense.

Atlanco / Carl Zaglin: Sobornos a funcionarios de seguridad hondureños y una condena real de prisión

En 2025, concluyó un largo proceso judicial contra el empresario estadounidense Carl Alan Zaglin, propietario y director ejecutivo de Atlanco LLC. El tribunal determinó que, entre 2015 y 2019, orquestó el pago de cientos de miles de dólares en sobornos a funcionarios hondureños a través de un intermediario para obtener contratos por valor de más de 10 millones de dólares destinados al suministro de uniformes y equipos para la Policía Nacional de Honduras.

Los sobornos se disfrazaron de servicios ficticios de corretaje y consultoría, utilizando lenguaje codificado, mensajes cifrados y cuentas fantasma para ocultar el plan.

En diciembre de 2025, Zaglin fue condenado a ocho años de prisión y se le ordenó confiscar más de 2 millones de dólares, un ejemplo ilustrativo de responsabilidad personal por corrupción en el extranjero.

PEMEX: Soborno en el sector petrolero y rendición de cuentas en Estados Unidos

En 2025, los tribunales estadounidenses dictaron sentencia contra el empresario texano Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, en un caso vinculado a tramas de corrupción que involucraban a la petrolera estatal mexicana Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Entre 2019 y 2021, pagó más de 150.000 dólares en sobornos a funcionarios de PEMEX y de una filial de PEMEX a cambio de conservar contratos y obtener ventajas comerciales indebidas por un valor de al menos 2,5 millones de dólares para empresas asociadas a él.

En diciembre de 2025, un jurado lo declaró culpable de conspiración y violaciones de la FCPA, lo que refuerza la voluntad de Estados Unidos de enjuiciar los esquemas de corrupción dirigidos desde territorio estadounidense, incluso cuando la conducta tenga lugar en el extranjero.

Petrobras: Información privilegiada a cambio de sobornos

En diciembre de 2025, Glenn Oztemel, ex alto ejecutivo de petróleo y gas de Connecticut, fue condenado a 15 meses de prisión y a una multa de 300.000 dólares por su participación en una larga trama de sobornos que involucraba a la petrolera estatal brasileña Petróleo Brasileiro SA (Petrobras).

Pagó más de un millón de dólares en sobornos para obtener información confidencial sobre precios y ofertas de la competencia, lo que dio a Arcadia Fuels y Freepoint Commodities una ventaja para ganar contratos lucrativos.

El plan se basaba en tácticas de ocultación por capas, incluyendo lenguaje codificado y comunicaciones encriptadas, y el caso individual se produjo tras una resolución corporativa independiente en la que Freepoint acordó pagar más de 98 millones de dólares.

TIGO Guatemala: Corrupción corporativa, ganancias del narcotráfico y una resolución de 118 millones de dólares.

En noviembre de 2025, el proveedor de telecomunicaciones TIGO Guatemala, filial de Millicom, acordó pagar más de 118 millones de dólares para resolver una investigación sobre sobornos sistemáticos en Guatemala.

Entre 2012 y 2018, la empresa realizó pagos regulares en efectivo a miembros del Congreso y sus equipos de seguridad a cambio de apoyo legislativo que beneficiaba al negocio. Parte de ese dinero provenía del blanqueo de capitales. La resolución incluyó un acuerdo de procesamiento diferido de dos años, importantes sanciones económicas y amplias obligaciones de cumplimiento.

Si bien la empresa recibió reconocimiento por la divulgación temprana de la información y la posterior subsanación de los problemas, la mala conducta continuada le impidió evitar por completo la responsabilidad.

Conclusión general

Los casos de 2025 reflejan un nuevo patrón de aplicación de la ley en virtud de la FCPA: menos casos en general, pero concentrados en la corrupción grave, los vínculos con el crimen transnacional, los sectores estratégicos y la responsabilidad personal.

Tanto las resoluciones corporativas como las condenas de prisión reales subrayan que la FCPA sigue siendo una herramienta clave para que Estados Unidos proteja sus intereses económicos y de seguridad nacional a nivel mundial.

Infografías adicionales

Descubre dónde tienen su sede los infractores, en qué regiones se registraron las mayores irregularidades y cómo contribuye cada caso al importe total de la sanción. Consulta nuestra infografía detallada sobre la FCPA de 2025 .

Sanciones totales impuestas por el Departamento de Justicia. La infografía completa está disponible aquí .

Casos anteriores de alto perfil relacionados con la FCPA

Para obtener más información sobre casos anteriores relacionados con la FCPA, visite nuestra sección sobre la FCPA para consultar los informes de años anteriores.