FCPA 2025: кейси за рік, і що змінилося після “паузи”

Ми були невпевнені, що ця стаття вийде.

З 2016 року ми щороку робимо підбірку найгучніших кейсів за Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Але 2025-й почався так, ніби цю традицію довелось би призупинити.

20 січня 2025 року Дональд Трамп вступив на посаду 47-го президента США. А вже 10 лютого 2025 Білий дім оголосив про 180-денне призупинення ініціювання нових FCPA-розслідувань, мотивуючи це тим, що «надмірне» й непередбачуване правозастосування шкодить конкурентоспроможності американських компаній, зовнішньополітичним інтересам і національній безпеці США.

На цей період Генеральному прокурору доручили: зупинити старт нових справ (за винятками), переглянути чинні розслідування та підготувати оновлені правила, причому строк міг бути продовжений ще на 180 днів.

Фінал цієї історії виявився не «скасуванням» FCPA, а його перезапуском. 9 червня 2025 року DOJ опублікував нові Guidelines, які повернули застосування закону, але з чіткішим фокусом: пріоритет на серйозну корупцію, справи з впливом на інтереси США та кейси на перетині з транснаціональною злочинністю (включно з наркотрафіком і відмиванням коштів).

А в листопаді 2025 це перейшло з “теорії” в практику: перше корпоративне врегулювання після паузи, а саме справа TIGO Guatemala із виплатою понад $118 млн і дворічною DPA. Цей кейс став сигналом, що FCPA знову працює, але за новою логікою.

Саме тому ця добірка все ж відбулася — і нижче ми зібрали ключові кейси 2025 року, які найкраще показують, як змінився підхід і що тепер опиняється в зоні максимального ризику.

Розбір найбільших справ FCPA за 2025 рік

	Компанія / Особа	Загальний штраф (млн USD)	Сфера діяльності	Порушення
1	Manuel Chang (ексміністр фінансів Мозамбіку)	7,0*	Державне управління / фінанси	Отримання хабарів, шахрайство з міжнародними кредитами, відмивання коштів, обман інвесторів
2	Atlanco LLC / Carl Alan Zaglin	2,0*	Виробництво уніформи та спорядження для силових структур	Хабарництво іноземних посадовців, змова з порушення FCPA, відмивання коштів
3	Ramon Alexandro Rovirosa	0,15*	Нафтогазовий сервіс / торгівля	Хабарі посадовцям державної нафтокомпанії, змова та прямі порушення FCPA
4	Glenn Oztemel	0,3	Торгівля нафтою та нафтопродуктами	Хабарництво посадовців Petrobras, інсайдерська інформація, відмивання коштів
5	Freepoint Commodities LLC	98,0	Торгівля енергоресурсами	Корпоративне хабарництво іноземних посадовців, порушення FCPA
6	TIGO Guatemala (Millicom)	118,2	Телекомунікації	Системне хабарництво посадовців, використання коштів від наркотрафіку, порушення FCPA
	Загальна сума штрафів:	225,65

* сума відображає відомі фінансові санкції (конфіскація, штрафи або встановлений обсяг хабарів), без урахування потенційних або майбутніх компенсацій.

Складано компанією Ethicontrol на основі пресрелізів DOJ.

Колишній міністр фінансів Мозамбіку: шахрайство на $2 млрд та міжнародна відповідальність

У січні 2025 року колишній міністр фінансів Мозамбіку Мануел Чанг був засуджений у США до 102 місяців ув’язнення за участь у масштабній схемі шахрайства, хабарництва та відмивання коштів на суму понад $2 млрд.

У 2013–2015 роках він отримав $7 млн за надання державних гарантій під кредити, які нібито призначалися для морських проєктів, але фактично були частково розкрадені та використані для виплат хабарів.

Кредити продавалися інвесторам по всьому світу, зокрема у США, що дозволило американським правоохоронним органам притягнути іноземного посадовця до відповідальності за шкоду фінансовій системі США.

Atlanco / Карл Заглін: хабарі силовикам Гондурасу та реальний тюремний строк

У 2025 році завершилася багаторічна справа проти американського бізнесмена Карла Алана Загліна, власника та CEO Atlanco LLC. Суд визнав, що у 2015–2019 роках він організував виплату сотень тисяч доларів хабарів посадовцям Гондурасу через посередника з метою отримання контрактів на постачання уніформи та спорядження для національної поліції на суму понад $10 млн.

Хабарі маскувалися під фіктивні брокерські та консультаційні послуги, використовувалися кодові слова, зашифровані месенджери та підставні рахунки.

У грудні 2025 року Заглін був остаточно засуджений до 8 років ув’язнення та конфіскації понад $2 млн, що стало показовим прикладом персональної відповідальності бізнесу за корупцію за кордоном.

PEMEX: хабарі в нафтогазовому секторі та відповідальність у США

У 2025 році американські суди довели до вироку справу проти техаського бізнесмена Рамона Александро Ровіроси Мартінеса, пов’язаного з корупційними схемами навколо мексиканської державної нафтової компанії Petróleos Mexicanos (PEMEX).

У 2019–2021 роках він виплатив понад $150 тис. хабарів посадовцям PEMEX і її дочірньої структури в обмін на збереження контрактів і фінансові переваги для пов’язаних компаній на суму щонайменше $2,5 млн.

У грудні 2025 року присяжні визнали його винним у змові та порушенні FCPA, що підтвердило готовність США переслідувати корупційні схеми, організовані з американської території, навіть якщо злочини вчиняються за кордоном.

Petrobras: інсайдерська інформація за хабарі

У грудні 2025 року колишній старший трейдер нафтогазового ринку зі штату Коннектикут Гленн Озтемел був засуджений до 15 місяців ув’язнення та штрафу $300 тис. за участь у багаторічній схемі підкупу посадовців бразильської державної компанії Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras).

Він передав понад $1 млн хабарів для отримання конфіденційної інформації про ціни та заявки конкурентів, що забезпечувало перевагу компаніям Arcadia Fuels і Freepoint Commodities у боротьбі за вигідні контракти.

Схема включала складні методи маскування платежів, використання кодових слів і зашифрованих каналів зв’язку, а сама справа стала доповненням до корпоративного врегулювання Freepoint на суму понад $98 млн.

TIGO Guatemala: корпоративна корупція, наркотрафік і $118 млн врегулювання

У листопаді 2025 року телекомунікаційна компанія TIGO Guatemala, дочірня структура Millicom, погодилася сплатити понад $118 млн для врегулювання розслідування щодо системного хабарництва у Гватемалі.

У 2012–2018 роках компанія здійснювала регулярні готівкові виплати членам парламенту та їхній охороні в обмін на підтримку законодавчих рішень, вигідних для бізнесу, при цьому частина коштів походила з відмитих доходів від наркотрафіку. Врегулювання включало дворічну угоду про відкладене переслідування, значні фінансові санкції та глибокі комплаєнс-зобов’язання.

Хоча раннє добровільне розкриття було враховане, продовження порушень позбавило компанію можливості уникнути відповідальності повністю.

Загальний висновок

Кейси 2025 року демонструють нову практику застосування FCPA: меншу кількість справ, але зосереджених на серйозній корупції, зв’язках із транснаціональною злочинністю, стратегічних секторах і персональній відповідальності.

Як корпоративні врегулювання, так і реальні тюремні строки для фізичних осіб підтверджують, що FCPA залишається одним із ключових інструментів США для захисту своїх економічних і безпекових інтересів у глобальному масштабі.

Додаткові інфографіки

Дізнайтеся, де розташовані штаб-квартири шахраїв, в яких регіонах зафіксовано найбільше випадків шахрайства та який відсоток кожної справи у загальній сумі штрафів. Ознайомтеся з нашою детальною інфографікою щодо справ FCPA за 2025 рік.

FCPA fines by companies 2025

*Загальна сума штрафів, накладених DOJ. Детальну інфографіку можна переглянути тут.

Попередні резонансні справи FCPA

Якщо ви хочете дізнатися більше про попередні справи FCPA, перегляньте наш тег FCPA, де зібрані звіти за минулі роки.