Ми були невпевнені, що ця стаття вийде.
З 2016 року ми щороку робимо підбірку найгучніших кейсів за Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Але 2025-й почався так, ніби цю традицію довелось би призупинити.
20 січня 2025 року Дональд Трамп вступив на посаду 47-го президента США. А вже 10 лютого 2025 Білий дім оголосив про 180-денне призупинення ініціювання нових FCPA-розслідувань, мотивуючи це тим, що «надмірне» й непередбачуване правозастосування шкодить конкурентоспроможності американських компаній, зовнішньополітичним інтересам і національній безпеці США.
На цей період Генеральному прокурору доручили: зупинити старт нових справ (за винятками), переглянути чинні розслідування та підготувати оновлені правила, причому строк міг бути продовжений ще на 180 днів.
Фінал цієї історії виявився не «скасуванням» FCPA, а його перезапуском. 9 червня 2025 року DOJ опублікував нові Guidelines, які повернули застосування закону, але з чіткішим фокусом: пріоритет на серйозну корупцію, справи з впливом на інтереси США та кейси на перетині з транснаціональною злочинністю (включно з наркотрафіком і відмиванням коштів).
А в листопаді 2025 це перейшло з “теорії” в практику: перше корпоративне врегулювання після паузи, а саме справа TIGO Guatemala із виплатою понад $118 млн і дворічною DPA. Цей кейс став сигналом, що FCPA знову працює, але за новою логікою.
Саме тому ця добірка все ж відбулася — і нижче ми зібрали ключові кейси 2025 року, які найкраще показують, як змінився підхід і що тепер опиняється в зоні максимального ризику.
| Компанія / Особа | Загальний штраф (млн USD) | Сфера діяльності | Порушення | |
| 1 | Manuel Chang (ексміністр фінансів Мозамбіку) | 7,0* | Державне управління / фінанси |
Отримання хабарів, шахрайство з міжнародними кредитами, відмивання коштів, обман інвесторів
|
| 2 | Atlanco LLC / Carl Alan Zaglin | 2,0* | Виробництво уніформи та спорядження для силових структур |
Хабарництво іноземних посадовців, змова з порушення FCPA, відмивання коштів
|
| 3 | Ramon Alexandro Rovirosa | 0,15* | Нафтогазовий сервіс / торгівля |
Хабарі посадовцям державної нафтокомпанії, змова та прямі порушення FCPA
|
| 4 | Glenn Oztemel | 0,3 | Торгівля нафтою та нафтопродуктами |
Хабарництво посадовців Petrobras, інсайдерська інформація, відмивання коштів
|
| 5 | Freepoint Commodities LLC | 98,0 | Торгівля енергоресурсами |
Корпоративне хабарництво іноземних посадовців, порушення FCPA
|
| 6 | TIGO Guatemala (Millicom) | 118,2 | Телекомунікації |
Системне хабарництво посадовців, використання коштів від наркотрафіку, порушення FCPA
|
| Загальна сума штрафів: | 225,65 |
* сума відображає відомі фінансові санкції (конфіскація, штрафи або встановлений обсяг хабарів), без урахування потенційних або майбутніх компенсацій.
Складано компанією Ethicontrol на основі пресрелізів DOJ.
У січні 2025 року колишній міністр фінансів Мозамбіку Мануел Чанг був засуджений у США до 102 місяців ув’язнення за участь у масштабній схемі шахрайства, хабарництва та відмивання коштів на суму понад $2 млрд.
У 2013–2015 роках він отримав $7 млн за надання державних гарантій під кредити, які нібито призначалися для морських проєктів, але фактично були частково розкрадені та використані для виплат хабарів.
Кредити продавалися інвесторам по всьому світу, зокрема у США, що дозволило американським правоохоронним органам притягнути іноземного посадовця до відповідальності за шкоду фінансовій системі США.
У 2025 році завершилася багаторічна справа проти американського бізнесмена Карла Алана Загліна, власника та CEO Atlanco LLC. Суд визнав, що у 2015–2019 роках він організував виплату сотень тисяч доларів хабарів посадовцям Гондурасу через посередника з метою отримання контрактів на постачання уніформи та спорядження для національної поліції на суму понад $10 млн.
Хабарі маскувалися під фіктивні брокерські та консультаційні послуги, використовувалися кодові слова, зашифровані месенджери та підставні рахунки.
У грудні 2025 року Заглін був остаточно засуджений до 8 років ув’язнення та конфіскації понад $2 млн, що стало показовим прикладом персональної відповідальності бізнесу за корупцію за кордоном.
У 2025 році американські суди довели до вироку справу проти техаського бізнесмена Рамона Александро Ровіроси Мартінеса, пов’язаного з корупційними схемами навколо мексиканської державної нафтової компанії Petróleos Mexicanos (PEMEX).
У 2019–2021 роках він виплатив понад $150 тис. хабарів посадовцям PEMEX і її дочірньої структури в обмін на збереження контрактів і фінансові переваги для пов’язаних компаній на суму щонайменше $2,5 млн.
У грудні 2025 року присяжні визнали його винним у змові та порушенні FCPA, що підтвердило готовність США переслідувати корупційні схеми, організовані з американської території, навіть якщо злочини вчиняються за кордоном.
У грудні 2025 року колишній старший трейдер нафтогазового ринку зі штату Коннектикут Гленн Озтемел був засуджений до 15 місяців ув’язнення та штрафу $300 тис. за участь у багаторічній схемі підкупу посадовців бразильської державної компанії Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras).
Він передав понад $1 млн хабарів для отримання конфіденційної інформації про ціни та заявки конкурентів, що забезпечувало перевагу компаніям Arcadia Fuels і Freepoint Commodities у боротьбі за вигідні контракти.
Схема включала складні методи маскування платежів, використання кодових слів і зашифрованих каналів зв’язку, а сама справа стала доповненням до корпоративного врегулювання Freepoint на суму понад $98 млн.
У листопаді 2025 року телекомунікаційна компанія TIGO Guatemala, дочірня структура Millicom, погодилася сплатити понад $118 млн для врегулювання розслідування щодо системного хабарництва у Гватемалі.
У 2012–2018 роках компанія здійснювала регулярні готівкові виплати членам парламенту та їхній охороні в обмін на підтримку законодавчих рішень, вигідних для бізнесу, при цьому частина коштів походила з відмитих доходів від наркотрафіку. Врегулювання включало дворічну угоду про відкладене переслідування, значні фінансові санкції та глибокі комплаєнс-зобов’язання.
Хоча раннє добровільне розкриття було враховане, продовження порушень позбавило компанію можливості уникнути відповідальності повністю.
Кейси 2025 року демонструють нову практику застосування FCPA: меншу кількість справ, але зосереджених на серйозній корупції, зв’язках із транснаціональною злочинністю, стратегічних секторах і персональній відповідальності.
Як корпоративні врегулювання, так і реальні тюремні строки для фізичних осіб підтверджують, що FCPA залишається одним із ключових інструментів США для захисту своїх економічних і безпекових інтересів у глобальному масштабі.
Дізнайтеся, де розташовані штаб-квартири шахраїв, в яких регіонах зафіксовано найбільше випадків шахрайства та який відсоток кожної справи у загальній сумі штрафів. Ознайомтеся з нашою детальною інфографікою щодо справ FCPA за 2025 рік.
*Загальна сума штрафів, накладених DOJ. Детальну інфографіку можна переглянути тут.
Якщо ви хочете дізнатися більше про попередні справи FCPA, перегляньте наш тег FCPA, де зібрані звіти за минулі роки.