Цей рік не може похвалитися мільярдними штрафами, як це було у 2022 році у справі Glencore International, але цього разу ми бачимо, що кількість кейсів збільшилася.
У 2022 році загальна сума штрафів сягнула 1879,5 млн $, а у 2023 році ця сума становить 902,8 млн $. Але якщо не брати до уваги найгучнішу справу Glencore International, то можна побачити, що 2023 рік не був спокійнішим для комплаєнсу, ніж 2022 рік.
| Company | Загальний штраф, млн. $ | DOJ | SEC | Посилання DOJ | Посилання SEC | |
| 1 | Albemarle Corporation | 321,6 | 218 | 103,6 | посилання | посилання |
| 2 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 206,7 | 206,7 | посилання | ||
| 3 | Freepoint Commodities LLC | 98,6 | 98,5 | посилання | ||
| 4 | Grupo Aval Acciones y Valores S.A. and Corporación Financiera Colombiana S.A. | 80,6 | 40,6 | 40 | посилання | посилання |
| 5 | Koninklijke Philips N.V. | 62,0 | 62 | посилання | ||
| 6 | Tysers Insurance Brokers Limited | 46,5 | 46,5 | посилання | ||
| 7 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 26,1 | 26,1 | посилання | ||
| 8 | H.W. Wood Limited | 24,8 | 24,8 | посилання | ||
| 9 | Rio Tinto plc | 15,0 | 15 | посилання | ||
| 10 | Frank’s International N.V. | 8,0 | 8 | посилання | ||
| 11 | 3M Company | 6,5 | 6,5 | посилання | ||
| 12 | Flutter Entertainment plc | 4,0 | 4 | посилання | ||
| 13 | Gartner, Inc | 2,5 | 2,45 | посилання | ||
| Загальна сума, млн. $ | 902,8 | 635,2 | 267,6 |
*Складено Ethicontrol на основі пресрелізів DOJ та SEC.
У 2023 році підрозділ FCPA Міністерства юстиції США досяг значних успіхів у боротьбі з корупцією, в результаті чого було накладено штрафів та відшкодовано збитків на загальну суму понад 600 мільйонів доларів. Підрозділ не лише ухвалив п'ять корпоративних рішень, але й висунув звинувачення проти понад 10 осіб, що призвело до винесення важливих вироків.
Яскравим прикладом успіху є винесення вироку колишньому державному казначею Венесуели та її чоловікові. Їх було засуджено до 15 років ув'язнення у США за причетність до отримання та відмивання хабарів на суму 136 мільйонів доларів США.
*Загальна сума штрафів, накладених Міністерством юстиції та Комісією з цінних паперів та бірж. Більш детальну інфографіку ви можете знайти тут.
Якщо ви хочете дізнатися більше про попередні кейси FCPA, будь ласка, перевірте наш тег FCPA, щоб переглянути наші звіти за попередні роки.