--- title: ТОП кейсів FCPA 2023 року description: Порівняльна таблиця найбільших порушників FCPA, на основі пресрелізів та звинувачень, опублікованих Міністерством юстиції та Комісією з цінних паперів. image: https://ethicontrol.com/hubfs/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F%20%283%29.png --- ” [Skip to content](https://ethicontrol.com/uk/blog/top-fcpa-enforcement-cases-of-2023-uk#main-content) [![Ethicontrol logo with Ukrainian flag](https://ethicontrol.com/hubfs/ethicontrol%20ua%20logo%20website.svg)](https://ethicontrol.com/uk/main-uk?hsLang=uk) - Можливості Show submenu for Можливості - [Канали зв'язку з заявниками і викривачами](https://ethicontrol.com/uk/features/internal-reporting-channels-uk) - [Спеціалізований контакт-центр](https://ethicontrol.com/uk/features/specialised-contact-center-uk) - [Управління інцидентами](https://ethicontrol.com/uk/features/incident-management-uk) - [Кейс-менеджмент](https://ethicontrol.com/uk/features/case-management-uk) - [Аналітика та звітність](https://ethicontrol.com/uk/features/analytics-and-reporting-uk) - Рішення Show submenu for Рішення - [Етика та Комплаєнс](https://ethicontrol.com/uk/main-uk) - [Директива ЄС із захисту викривачів](https://ethicontrol.com/uk/eu-whistleblowing-directive-platform-uk) - [Корпоративна безпека](https://ethicontrol.com/uk/painless-security-platform-uk) - [Стаціонарне рішення](https://ethicontrol.com/uk/blog/korobkove-rishennya-etiboks-uk) - [Комплаєнс матриця](https://ethicontrol.com/uk/compliance-matrix-uk) - [Вартість](https://ethicontrol.com/uk/pricing-uk) - [Блог](https://ethicontrol.com/uk/blog) - Компанія Show submenu for Компанія - [Про нас](https://ethicontrol.com/uk/about-us-uk) - [Контакти](https://ethicontrol.com/uk/contacts-uk) - [Послуги](https://ethicontrol.com/uk/poslugy) - [Безпека та довіра](https://ethicontrol.com/uk/trust-center-uk) - [Питання-відповіді](https://ethicontrol.com/uk/faq-uk) - [Наша методологія](https://ethicontrol.com/uk/painless-ethics-management-methodology-uk) - [Долучитись!](https://ethicontrol.com/en/join-us) - [Служба підтримки користувачів](https://help.ethicontrol.com/uk/support/home) - Можливості Show submenu for Можливості - [Канали зв'язку з заявниками і викривачами](https://ethicontrol.com/uk/features/internal-reporting-channels-uk) - [Спеціалізований контакт-центр](https://ethicontrol.com/uk/features/specialised-contact-center-uk) - [Управління інцидентами](https://ethicontrol.com/uk/features/incident-management-uk) - [Кейс-менеджмент](https://ethicontrol.com/uk/features/case-management-uk) - [Аналітика та звітність](https://ethicontrol.com/uk/features/analytics-and-reporting-uk) - Рішення Show submenu for Рішення - [Етика та Комплаєнс](https://ethicontrol.com/uk/main-uk) - [Директива ЄС із захисту викривачів](https://ethicontrol.com/uk/eu-whistleblowing-directive-platform-uk) - [Корпоративна безпека](https://ethicontrol.com/uk/painless-security-platform-uk) - [Стаціонарне рішення](https://ethicontrol.com/uk/blog/korobkove-rishennya-etiboks-uk) - [Комплаєнс матриця](https://ethicontrol.com/uk/compliance-matrix-uk) - [Вартість](https://ethicontrol.com/uk/pricing-uk) - [Блог](https://ethicontrol.com/uk/blog) - Компанія Show submenu for Компанія - [Про нас](https://ethicontrol.com/uk/about-us-uk) - [Контакти](https://ethicontrol.com/uk/contacts-uk) - [Послуги](https://ethicontrol.com/uk/poslugy) - [Безпека та довіра](https://ethicontrol.com/uk/trust-center-uk) - [Питання-відповіді](https://ethicontrol.com/uk/faq-uk) - [Наша методологія](https://ethicontrol.com/uk/painless-ethics-management-methodology-uk) - [Долучитись!](https://ethicontrol.com/en/join-us) - [Служба підтримки користувачів](https://help.ethicontrol.com/uk/support/home) ![Burger](https://ethicontrol.com/hubfs/Website/Other/Burger.svg) ![Cross](https://ethicontrol.com/hubfs/Website/Other/Cross.svg) Search Українська - [Українська](https://ethicontrol.com/uk/blog/top-fcpa-enforcement-cases-of-2023-uk) - [English](https://ethicontrol.com/en/blog/top-fcpa-enforcement-cases-of-2023) [Демо](https://ethicontrol.com/meetings/ectrl1/demo?hsLang=uk) [Головна](https://ethicontrol.com/uk/main-uk?hsLang=uk)  / [Блог Етичний контроль](https://ethicontrol.com/uk/blog) [Дослідження](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/дослідження), [FCPA](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/fcpa) # ТОП кейсів FCPA 2023 року [Володимир Науменко,](https://ethicontrol.com/uk/blog/author/volodymyr-naumenko) 26 грудня 2023 Цей рік не може похвалитися мільярдними штрафами, як це було у [2022 році](https://ethicontrol.com/uk/blog/top-fcpa-enforcement-cases-of-2022-uk?hsLang=uk) у [справі Glencore International](https://www.justice.gov/opa/pr/glencore-entered-guilty-pleas-foreign-bribery-and-market-manipulation-schemes), але цього разу ми бачимо, що кількість кейсів збільшилася. У 2022 році загальна сума штрафів сягнула 1879,5 млн $, а у 2023 році ця сума становить 902,8 млн $. Але якщо не брати до уваги найгучнішу справу Glencore International, то можна побачити, що 2023 рік не був спокійнішим для комплаєнсу, ніж 2022 рік.   |   | **Company** | **Загальний штраф, млн. $** | **DOJ** | **SEC** | **Посилання DOJ** | **Посилання SEC** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | Albemarle Corporation | 321,6 | 218 | 103,6 | [посилання](https://www.justice.gov/opa/pr/albemarle-pay-over-218m-resolve-foreign-corrupt-practices-act-investigation) | [посилання](https://www.sec.gov/news/press-release/2023-209) | | 2 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 206,7 | 206,7 |   | [посилання](https://www.justice.gov/opa/pr/ericsson-plead-guilty-and-pay-over-206m-following-breach-2019-fcpa-deferred-prosecution) |   | | 3 | Freepoint Commodities LLC | 98,6 | 98,5 |   | [посилання](https://www.justice.gov/opa/pr/commodities-trading-company-agrees-pay-over-98m-resolve-foreign-bribery-case) |   | | 4 | Grupo Aval Acciones y Valores S.A. and Corporación Financiera Colombiana S.A. | 80,6 | 40,6 | 40 | [посилання](https://www.justice.gov/opa/pr/corficolombiana-pay-80m-resolve-foreign-bribery-investigations) | [посилання](https://www.sec.gov/news/press-release/2023-151) | | 5 | Koninklijke Philips N.V. | 62,0 |   | 62 |   | [посилання](https://www.sec.gov/news/press-release/2023-92) | | 6 | Tysers Insurance Brokers Limited | 46,5 | 46,5 |   | [посилання](https://www.justice.gov/opa/pr/british-reinsurance-brokers-resolve-bribery-investigations) |   | | 7 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 26,1 |   | 26,1 |   | [посилання](https://www.sec.gov/news/press-release/2023-206) | | 8 | H.W. Wood Limited | 24,8 | 24,8 |   | [посилання](https://www.justice.gov/opa/pr/british-reinsurance-brokers-resolve-bribery-investigations) |   | | 9 | Rio Tinto plc | 15,0 |   | 15 |   | [посилання](https://www.sec.gov/news/press-release/2023-46) | | 10 | Frank’s International N.V. | 8,0 |   | 8 |   | [посилання](https://www.sec.gov/enforce/34-97381-s) | | 11 | 3M Company | 6,5 |   | 6,5 |   | [посилання](https://www.sec.gov/news/press-release/2023-160) | | 12 | Flutter Entertainment plc | 4,0 |   | 4 |   | [посилання](https://www.sec.gov/enforce/34-97044-s) | | 13 | Gartner, Inc | 2,5 |   | 2,45 |   | [посилання](https://www.sec.gov/files/litigation/admin/2023/34-97609.pdf) | |   | **Загальна сума, млн. $** | **902,8** | **635,2** | **267,6** |   |   | \*Складено Ethicontrol на основі пресрелізів DOJ та SEC.   У 2023 році підрозділ FCPA Міністерства юстиції США досяг значних успіхів у боротьбі з корупцією, в результаті чого було накладено штрафів та відшкодовано збитків на загальну суму понад 600 мільйонів доларів. Підрозділ не лише ухвалив п'ять корпоративних рішень, але й висунув звинувачення проти понад 10 осіб, що призвело до винесення важливих вироків. Яскравим прикладом успіху є винесення вироку колишньому державному казначею Венесуели та її чоловікові. Їх було засуджено до 15 років ув'язнення у США за причетність до отримання та відмивання хабарів на суму 136 мільйонів доларів США.   ![Інфографіка найбільших штрафів у кейсах FCPA у 2023 році](https://ethicontrol.com/hs-fs/hubfs/Blog/Blog%20images/Infogram%20FCPA%202023.webp?width=600&height=439&name=Infogram%20FCPA%202023.webp) \*Загальна сума штрафів, накладених Міністерством юстиції та Комісією з цінних паперів та бірж. Більш детальну інфографіку ви можете знайти [тут.](https://infogram.com/top-fcpa-cases-of-2023-1h1749vp1mx8q6z?live)   Якщо ви хочете дізнатися більше про попередні кейси FCPA, будь ласка, перевірте наш тег [FCPA](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/fcpa?hsLang=uk), щоб переглянути наші звіти за попередні роки. ### Категорії - [Дослідження](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/дослідження) - [Події](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/події) - [Нові фішки](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/нові-фішки) - [Новини](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/новини) - [Викривач](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/викривач) - [Закони](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/закони) - [Лінії довіри](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/лінії-довіри) - [Кейси](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/кейси) - [FCPA](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/fcpa) - [Директива ЄС](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/директива-єс) - [Анонімність](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/анонімність) - [Ресурси](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/ресурси) - [Польща](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/польща) - [Розслідування](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/розслідування) Компанія [Блог](https://ethicontrol.com/uk/blog?hsLang=uk) [Про нас](https://ethicontrol.com/uk/about-us-uk?hsLang=uk) [Контакти](https://ethicontrol.com/uk/contacts-uk?hsLang=uk) [Вакансії](https://ethicontrol.com/en/join-us?hsLang=uk) [Безпека і довіра](https://ethicontrol.com/uk/trust-center-uk?hsLang=uk) [Найчастіші питання](https://ethicontrol.com/uk/faq-uk?hsLang=uk) Платформа [Канали звʼязку з заявниками](https://ethicontrol.com/uk/features/internal-reporting-channels-uk?hsLang=uk) [Спеціалізований контакт-центр](https://ethicontrol.com/uk/features/specialised-contact-center-uk?hsLang=uk) [Управління інцидентами](https://ethicontrol.com/uk/features/incident-management-uk?hsLang=uk) [Кейс-менеджмент](https://ethicontrol.com/uk/features/case-management-uk?hsLang=uk) [Аналітика та звітність](https://ethicontrol.com/uk/features/analytics-and-reporting-uk?hsLang=uk) [Вартість](https://ethicontrol.com/uk/pricing-uk?hsLang=uk) Рішення [Етика і Комплаєнс](https://ethicontrol.com/uk/main-uk?hsLang=uk) [Корпоративна безпека](https://ethicontrol.com/uk/painless-security-platform-uk?hsLang=uk) [Директива ЄС із захисту викривачів](https://ethicontrol.com/uk/eu-whistleblowing-directive-platform-uk?hsLang=uk) [Стаціонарне рішення](https://ethicontrol.com/uk/blog/korobkove-rishennya-etiboks-uk?hsLang=uk) [Комплаєнс матриця](https://ethicontrol.com/uk/compliance-matrix-uk?hsLang=uk) Корисні ресурси [Методологія](https://ethicontrol.com/uk/painless-ethics-management-methodology-uk?hsLang=uk) [Економічний ефект](https://ethicontrol.com/uk/fraud-losses-calculator-uk?hsLang=uk) [Зрілість рішення щодо викривання](https://form.jotform.com/230082767442355) [Презентації](https://www.slideshare.net/olagodiyenko/presentations) [Дослідження](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F) [![ECTRL White Logo](https://ethicontrol.com/hubfs/ECTRL%20White%20Logo.svg "ECTRL White Logo")](https://ethicontrol.com/uk/main-uk?hsLang=uk) Copyright © 2014-2026 Ethicontrol, OU та ТОВ Етиконтроль. Всі права застережено. [Політика конфіденційності](https://ethicontrol.com/uk/privacy-policy?hsLang=uk) [Юридична інформація](https://ethicontrol.com/uk/trust-center-uk?hsLang=uk) [Атрибуції](https://ethicontrol.com/en/attribution?hsLang=uk) [English](https://ethicontrol.com/en/main?hsLang=uk) [Polski](https://ethicontrol.com/pl/main-pl?hsLang=uk) [Українська](https://ethicontrol.com/uk/main-uk?hsLang=uk) [Español](https://ethicontrol.com/es/main-es?hsLang=uk) | [![twitter-1](https://ethicontrol.com/hubfs/twitter-1.svg)](https://twitter.com/ethicontrol)[![instagram-1](https://ethicontrol.com/hubfs/instagram-1.svg)](https://www.instagram.com/ethicontrol.eu/)[![youtube-1](https://ethicontrol.com/hubfs/youtube-1.svg)](https://www.youtube.com/channel/UCGXCC7zAqYo5QX82Id1R0GA)[![facebook-1](https://ethicontrol.com/hubfs/facebook-1.svg)](https://www.facebook.com/ethicontrol) [![linkedin-1](https://ethicontrol.com/hubfs/linkedin-1.svg)](https://www.linkedin.com/company/ethicontrol) | | --- | | [![ariba_network_white_-1](https://ethicontrol.com/hs-fs/hubfs/ariba_network_white_-1.png?width=100&height=24&name=ariba_network_white_-1.png)](http://discovery.ariba.com/profile/AN01468432990)   | Компанія [Блог](https://ethicontrol.com/uk/blog?hsLang=uk) [Про нас](https://ethicontrol.com/uk/about-us-uk?hsLang=uk) [Контакти](https://ethicontrol.com/uk/contacts-uk?hsLang=uk) [Вакансії](https://ethicontrol.com/en/join-us?hsLang=uk) [Безпека і довіра](https://ethicontrol.com/uk/trust-center-uk?hsLang=uk) [Найчастіші питання](https://ethicontrol.com/uk/faq-uk?hsLang=uk) Можливості [Канали звʼязку з заявниками](https://ethicontrol.com/uk/features/internal-reporting-channels-uk?hsLang=uk) [Спеціалізований контакт-центр](https://ethicontrol.com/uk/features/specialised-contact-center-uk?hsLang=uk) [Управління інцидентами](https://ethicontrol.com/uk/features/incident-management-uk?hsLang=uk) [Кейс-менеджмент](https://ethicontrol.com/uk/features/case-management-uk?hsLang=uk) [Аналітика та звітність](https://ethicontrol.com/uk/features/analytics-and-reporting-uk?hsLang=uk) [Вартість](https://ethicontrol.com/uk/pricing-uk?hsLang=uk) Рішення [Етика і Комплаєнс](https://ethicontrol.com/uk/main-uk?hsLang=uk) [Корпоративна безпека](https://ethicontrol.com/uk/painless-security-platform-uk?hsLang=uk) [Директива ЄС із захисту викривачів](https://ethicontrol.com/uk/eu-whistleblowing-directive-platform-uk?hsLang=uk) [Стаціонарне рішення](https://ethicontrol.com/uk/blog/korobkove-rishennya-etiboks-uk?hsLang=uk) [Комплаєнс матриця](https://ethicontrol.com/uk/compliance-matrix-uk?hsLang=uk) Корисні ресурси [Методологія](https://ethicontrol.com/uk/painless-ethics-management-methodology-uk?hsLang=uk) [Економічний ефект](https://ethicontrol.com/uk/fraud-losses-calculator-uk?hsLang=uk) [Зрілість рішення щодо викривання](https://form.jotform.com/230082767442355) [Презентації](https://www.slideshare.net/olagodiyenko/presentations) [Дослідження](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F) [![ECTRL White Logo](https://ethicontrol.com/hubfs/ECTRL%20White%20Logo.svg "ECTRL White Logo")](https://ethicontrol.com/uk/main-uk?hsLang=uk) Copyright © 2014-2026 Ethicontrol, OU та ТОВ Етиконтроль. Всі права застережено. [Політика конфіденційності](https://ethicontrol.com/uk/privacy-policy?hsLang=uk) [Юридична інформація](https://ethicontrol.com/uk/trust-center-uk?hsLang=uk) [Атрибуції](https://ethicontrol.com/en/attribution?hsLang=uk) [English](https://ethicontrol.com/en/main?hsLang=uk) [Polski](https://ethicontrol.com/pl/main-pl?hsLang=uk) [Українська](https://ethicontrol.com/uk/main-uk?hsLang=uk) [Español](https://ethicontrol.com/es/main-es?hsLang=uk) | [![twitter-1](https://ethicontrol.com/hubfs/twitter-1.svg)](https://twitter.com/ethicontrol)[![instagram-1](https://ethicontrol.com/hubfs/instagram-1.svg)](https://www.instagram.com/ethicontrol.eu/)[![youtube-1](https://ethicontrol.com/hubfs/youtube-1.svg)](https://www.youtube.com/channel/UCGXCC7zAqYo5QX82Id1R0GA)[![facebook-1](https://ethicontrol.com/hubfs/facebook-1.svg)](https://www.facebook.com/ethicontrol) [![linkedin-1](https://ethicontrol.com/hubfs/linkedin-1.svg)](https://www.linkedin.com/company/ethicontrol) | | --- | | [![ariba_network_white_-1](https://ethicontrol.com/hs-fs/hubfs/ariba_network_white_-1.png?width=100&height=24&name=ariba_network_white_-1.png)](http://discovery.ariba.com/profile/AN01468432990)   | ```json { "@context" : "https://schema.org", "@type" : "BlogPosting", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "Володимир Науменко", "url" : "https://ethicontrol.com/uk/blog/author/volodymyr-naumenko" }, "dateModified" : "2024-01-04T11:00:17.318Z", "datePublished" : "2023-12-26T10:59:00.000Z", "headline" : "ТОП кейсів FCPA 2023 року", "image" : [ "https://ethicontrol.com/hubfs/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F%20%283%29.png" ], "mainEntityOfPage" : { "@id" : "https://ethicontrol.com/uk/blog/top-fcpa-enforcement-cases-of-2023-uk", "@type" : "WebPage" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "logo" : { "@type" : "ImageObject", "url" : "https://ethicontrol.com/hubfs/ethicontrol%20logo%20square.png" }, "name" : "Ethicontrol OU" } } ```