---
title: 10 найбільших FCPA кейсів 2017 року за розмірами санкцій
description: Вже традиційно, ми зібрали та підготували інфографіку ТОП 10 корупційних кейсів за розмірами санкцій в 2017 році відповідно до Міністерства юстиції США.
---

[Блог Етичний контроль | Етиконтроль](https://ethicontrol.com/uk/blog)

# [10 найбільших FCPA кейсів 2017 року за розмірами санкцій](https://ethicontrol.com/uk/blog/top-10-fcpa-enforcement-cases-of-2017-uk)

 Written by [Олег Лагодієнко](https://ethicontrol.com/uk/blog/author/oleg-lagodiyenko) | 11 січ. 2018 р., 22:00:00

Минулого року сума штрафних санкцій компаній з  рейтингу ТОП 10 становила більше 2.0 мільярдів дол.США. Ця сума значно менша у порівнянні з попереднім 2016 роком та сумою в [7,2 мільярда дол. США](https://ethicontrol.com/uk/blog/desyat-naybilshih-shtrafiv-za-koruptsiyu-v-2016?hsLang=uk). Як і очікувалось, 2017 рік не став настільки агресивним у порівнянні з попередніми, окрім того, більшість кейсів й без того було розпочато в попередній рік. Таким чином, у 2018 році не варто очікувати навіть такої ж кількості кейсів.

 

## 10 найбільших FCPA кейсів 2017 року

 

|   | Company | Total fine, mUSD | DOJ | SEC | Other countries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Telia Company AB | 966,0 | 275,0 | 417,0 | 274,0 |
| 2 | SBM Offshore N.V. | 478,0 | 238,0 |   | 240,0 |
| 3 | Keppel Offshore & Marine Ltd. | 422,6 | 105,6 |   | 317,0 |
| 4 | Zimmer Biomet Holdings Inc. | 30,4 | 17,4 | 13,0 |   |
| 5 | Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) | 30,0 | 15,0 | 15,0 |   |
| 6 | Halliburton Company | 29,2 |   | 29,2 |   |
| 7 | Las Vegas Sands Corp. | 16,0 | 7,0 | 9,0 |   |
| 8 | Mondelēz International, Inc. | 13,0 |   | 13,0 |   |
| 9 | Alere Inc. | 13,0 |   | 13,0 |   |
| 10 | Orthofix International N.V. | 6,0 |   | 6,0 |  |

 

Більше інформації можете знайти [тут](https://infogram.com/bba008b2-1112-47b5-84fc-a2d3cde1c7ca).

 

Попри те, що штрафні санкції для корпорацій були доволі скромними, 2017 рік видався "щедрим" на індивідуальні санкції щодо фізичних осіб. Зокрема, згідно з FCPA Blog: 

- 4 фізичні особи було притягнуто Комісією з цінних паперів до цивільної відповідальності за порушення FCPA; 
- 8  отримали обвинувачувальні вироки по кримінальним провадженням протягом року,
- 11 добровільно визнали себе винними, а одного було визнано винним в судовому порядку.
- 7 особам було висунуто звинувачення.

Перелік джерел:

- [https://www.justice.gov/opa/pr/telia-company-ab-and-its-uzbek-subsidiary-enter-global-foreign-bribery-resolution-more-965](https://www.justice.gov/opa/pr/telia-company-ab-and-its-uzbek-subsidiary-enter-global-foreign-bribery-resolution-more-965)
- [https://www.justice.gov/opa/pr/sbm-offshore-nv-and-united-states-based-subsidiary-resolve-foreign-corrupt-practices-act-case](https://www.justice.gov/opa/pr/sbm-offshore-nv-and-united-states-based-subsidiary-resolve-foreign-corrupt-practices-act-case)
- [https://www.justice.gov/opa/pr/keppel-offshore-marine-ltd-and-us-based-subsidiary-agree-pay-422-million-global-penalties](https://www.justice.gov/opa/pr/keppel-offshore-marine-ltd-and-us-based-subsidiary-agree-pay-422-million-global-penalties)
- [https://www.justice.gov/opa/pr/zimmer-biomet-holdings-inc-agrees-pay-174-million-resolve-foreign-corrupt-practices-act](https://www.justice.gov/opa/pr/zimmer-biomet-holdings-inc-agrees-pay-174-million-resolve-foreign-corrupt-practices-act)
- [https://www.justice.gov/opa/pr/chilean-chemicals-and-mining-company-agrees-pay-more-15-million-resolve-foreign-corrupt](https://www.justice.gov/opa/pr/chilean-chemicals-and-mining-company-agrees-pay-more-15-million-resolve-foreign-corrupt)
- [https://www.halliburton.com/en/about-us/press-release/halliburton-resolves-investigations-regarding-angola-iraq-operations](https://www.halliburton.com/en/about-us/press-release/halliburton-resolves-investigations-regarding-angola-iraq-operations)
- [https://www.justice.gov/opa/pr/las-vegas-sands-corporation-agrees-pay-nearly-7-million-penalty-resolve-fcpa-charges-related](https://www.justice.gov/opa/pr/las-vegas-sands-corporation-agrees-pay-nearly-7-million-penalty-resolve-fcpa-charges-related)
- [https://www.sec.gov/litigation/admin/2017/34-79753.pdf](https://www.sec.gov/litigation/admin/2017/34-79753.pdf)

[View full post](https://ethicontrol.com/uk/blog/top-10-fcpa-enforcement-cases-of-2017-uk)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Олег Лагодієнко"
  },
  "dateModified" : "2024-01-31T14:28:58.957Z",
  "datePublished" : "2018-01-11T22:00:00Z",
  "headline" : "10 найбільших FCPA кейсів 2017 року за розмірами санкцій",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 410,
    "url" : "https://7713219.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/7713219/Blog/Featured%20images/Top-10-FCPA-cases-of-2020.webp",
    "width" : 819
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://ethicontrol.com/uk/blog/top-10-fcpa-enforcement-cases-of-2017-uk",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60.0,
      "url" : "https://7713219.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/7713219/Ethicontrol%20LOGO%20square.jpg",
      "width" : 60.0
    },
    "name" : "Етичний контроль"
  }
}
```