---
title: 10 найбільших FCPA кейсів 2017 року за розмірами санкцій
description: Вже традиційно, ми зібрали та підготували інфографіку ТОП 10 корупційних кейсів за розмірами санкцій в 2017 році відповідно до Міністерства юстиції США.
image: https://ethicontrol.com/hubfs/Blog/Featured%20images/Top-10-FCPA-cases-of-2020.webp
---

 ”

[Skip to content](https://ethicontrol.com/uk/blog/top-10-fcpa-enforcement-cases-of-2017-uk#main-content)

[![Ethicontrol logo with Ukrainian flag](https://ethicontrol.com/hubfs/ethicontrol%20ua%20logo%20website.svg)](https://ethicontrol.com/uk/main-uk?hsLang=uk)

- Можливості
  
  Show submenu for Можливості 
  
    - [Канали зв'язку з заявниками і викривачами](https://ethicontrol.com/uk/features/internal-reporting-channels-uk)
    - [Спеціалізований контакт-центр](https://ethicontrol.com/uk/features/specialised-contact-center-uk)
    - [Управління інцидентами](https://ethicontrol.com/uk/features/incident-management-uk)
    - [Кейс-менеджмент](https://ethicontrol.com/uk/features/case-management-uk)
    - [Аналітика та звітність](https://ethicontrol.com/uk/features/analytics-and-reporting-uk)
- Рішення
  
  Show submenu for Рішення 
  
    - [Етика та Комплаєнс](https://ethicontrol.com/uk/main-uk)
    - [Директива ЄС із захисту викривачів](https://ethicontrol.com/uk/eu-whistleblowing-directive-platform-uk)
    - [Корпоративна безпека](https://ethicontrol.com/uk/painless-security-platform-uk)
    - [Стаціонарне рішення](https://ethicontrol.com/uk/blog/korobkove-rishennya-etiboks-uk)
    - [Комплаєнс матриця](https://ethicontrol.com/uk/compliance-matrix-uk)
- [Вартість](https://ethicontrol.com/uk/pricing-uk)
- [Блог](https://ethicontrol.com/uk/blog)
- Компанія
  
  Show submenu for Компанія 
  
    - [Про нас](https://ethicontrol.com/uk/about-us-uk)
    - [Контакти](https://ethicontrol.com/uk/contacts-uk)
    - [Послуги](https://ethicontrol.com/uk/poslugy)
    - [Безпека та довіра](https://ethicontrol.com/uk/trust-center-uk)
    - [Питання-відповіді](https://ethicontrol.com/uk/faq-uk)
    - [Наша методологія](https://ethicontrol.com/uk/painless-ethics-management-methodology-uk)
    - [Долучитись!](https://ethicontrol.com/en/join-us)
    - [Служба підтримки користувачів](https://help.ethicontrol.com/uk/support/home)

- Можливості
  
  Show submenu for Можливості 
  
    - [Канали зв'язку з заявниками і викривачами](https://ethicontrol.com/uk/features/internal-reporting-channels-uk)
    - [Спеціалізований контакт-центр](https://ethicontrol.com/uk/features/specialised-contact-center-uk)
    - [Управління інцидентами](https://ethicontrol.com/uk/features/incident-management-uk)
    - [Кейс-менеджмент](https://ethicontrol.com/uk/features/case-management-uk)
    - [Аналітика та звітність](https://ethicontrol.com/uk/features/analytics-and-reporting-uk)
- Рішення
  
  Show submenu for Рішення 
  
    - [Етика та Комплаєнс](https://ethicontrol.com/uk/main-uk)
    - [Директива ЄС із захисту викривачів](https://ethicontrol.com/uk/eu-whistleblowing-directive-platform-uk)
    - [Корпоративна безпека](https://ethicontrol.com/uk/painless-security-platform-uk)
    - [Стаціонарне рішення](https://ethicontrol.com/uk/blog/korobkove-rishennya-etiboks-uk)
    - [Комплаєнс матриця](https://ethicontrol.com/uk/compliance-matrix-uk)
- [Вартість](https://ethicontrol.com/uk/pricing-uk)
- [Блог](https://ethicontrol.com/uk/blog)
- Компанія
  
  Show submenu for Компанія 
  
    - [Про нас](https://ethicontrol.com/uk/about-us-uk)
    - [Контакти](https://ethicontrol.com/uk/contacts-uk)
    - [Послуги](https://ethicontrol.com/uk/poslugy)
    - [Безпека та довіра](https://ethicontrol.com/uk/trust-center-uk)
    - [Питання-відповіді](https://ethicontrol.com/uk/faq-uk)
    - [Наша методологія](https://ethicontrol.com/uk/painless-ethics-management-methodology-uk)
    - [Долучитись!](https://ethicontrol.com/en/join-us)
    - [Служба підтримки користувачів](https://help.ethicontrol.com/uk/support/home)

![Burger](https://ethicontrol.com/hubfs/Website/Other/Burger.svg)

![Cross](https://ethicontrol.com/hubfs/Website/Other/Cross.svg)

Search

Українська

- [Українська](https://ethicontrol.com/uk/blog/top-10-fcpa-enforcement-cases-of-2017-uk)
- [English](https://ethicontrol.com/en/blog/top-fcpa-cases-of-2017)

[Демо](https://ethicontrol.com/meetings/ectrl1/demo?hsLang=uk)

[Головна](https://ethicontrol.com/uk/main-uk?hsLang=uk)  / [Блог Етичний контроль](https://ethicontrol.com/uk/blog)

[Дослідження](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/дослідження), [Кейси](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/кейси), [FCPA](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/fcpa)

# 10 найбільших FCPA кейсів 2017 року за розмірами санкцій

[Олег Лагодієнко,](https://ethicontrol.com/uk/blog/author/oleg-lagodiyenko)  12 січня 2018

Минулого року сума штрафних санкцій компаній з  рейтингу ТОП 10 становила більше 2.0 мільярдів дол.США. Ця сума значно менша у порівнянні з попереднім 2016 роком та сумою в [7,2 мільярда дол. США](https://ethicontrol.com/uk/blog/desyat-naybilshih-shtrafiv-za-koruptsiyu-v-2016?hsLang=uk). Як і очікувалось, 2017 рік не став настільки агресивним у порівнянні з попередніми, окрім того, більшість кейсів й без того було розпочато в попередній рік. Таким чином, у 2018 році не варто очікувати навіть такої ж кількості кейсів.

 

## 10 найбільших FCPA кейсів 2017 року

 

|   | Company | Total fine, mUSD | DOJ | SEC | Other countries |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Telia Company AB | 966,0 | 275,0 | 417,0 | 274,0 |
| 2 | SBM Offshore N.V. | 478,0 | 238,0 |   | 240,0 |
| 3 | Keppel Offshore & Marine Ltd. | 422,6 | 105,6 |   | 317,0 |
| 4 | Zimmer Biomet Holdings Inc. | 30,4 | 17,4 | 13,0 |   |
| 5 | Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) | 30,0 | 15,0 | 15,0 |   |
| 6 | Halliburton Company | 29,2 |   | 29,2 |   |
| 7 | Las Vegas Sands Corp. | 16,0 | 7,0 | 9,0 |   |
| 8 | Mondelēz International, Inc. | 13,0 |   | 13,0 |   |
| 9 | Alere Inc. | 13,0 |   | 13,0 |   |
| 10 | Orthofix International N.V. | 6,0 |   | 6,0 |  |

 

![10 найбільших FCPA кейсів 2017 року](https://ethicontrol.com/hs-fs/hubfs/Blog/WebP%20compressed/10%20%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85%20FCPA%20%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%B2%202017%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.png?width=600&height=461&name=10%20%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85%20FCPA%20%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%B2%202017%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.png)

Більше інформації можете знайти [тут](https://infogram.com/bba008b2-1112-47b5-84fc-a2d3cde1c7ca).

 

Попри те, що штрафні санкції для корпорацій були доволі скромними, 2017 рік видався "щедрим" на індивідуальні санкції щодо фізичних осіб. Зокрема, згідно з FCPA Blog: 

- 4 фізичні особи було притягнуто Комісією з цінних паперів до цивільної відповідальності за порушення FCPA; 
- 8  отримали обвинувачувальні вироки по кримінальним провадженням протягом року,
- 11 добровільно визнали себе винними, а одного було визнано винним в судовому порядку.
- 7 особам було висунуто звинувачення.

Перелік джерел:

- [https://www.justice.gov/opa/pr/telia-company-ab-and-its-uzbek-subsidiary-enter-global-foreign-bribery-resolution-more-965](https://www.justice.gov/opa/pr/telia-company-ab-and-its-uzbek-subsidiary-enter-global-foreign-bribery-resolution-more-965)
- [https://www.justice.gov/opa/pr/sbm-offshore-nv-and-united-states-based-subsidiary-resolve-foreign-corrupt-practices-act-case](https://www.justice.gov/opa/pr/sbm-offshore-nv-and-united-states-based-subsidiary-resolve-foreign-corrupt-practices-act-case)
- [https://www.justice.gov/opa/pr/keppel-offshore-marine-ltd-and-us-based-subsidiary-agree-pay-422-million-global-penalties](https://www.justice.gov/opa/pr/keppel-offshore-marine-ltd-and-us-based-subsidiary-agree-pay-422-million-global-penalties)
- [https://www.justice.gov/opa/pr/zimmer-biomet-holdings-inc-agrees-pay-174-million-resolve-foreign-corrupt-practices-act](https://www.justice.gov/opa/pr/zimmer-biomet-holdings-inc-agrees-pay-174-million-resolve-foreign-corrupt-practices-act)
- [https://www.justice.gov/opa/pr/chilean-chemicals-and-mining-company-agrees-pay-more-15-million-resolve-foreign-corrupt](https://www.justice.gov/opa/pr/chilean-chemicals-and-mining-company-agrees-pay-more-15-million-resolve-foreign-corrupt)
- [https://www.halliburton.com/en/about-us/press-release/halliburton-resolves-investigations-regarding-angola-iraq-operations](https://www.halliburton.com/en/about-us/press-release/halliburton-resolves-investigations-regarding-angola-iraq-operations)
- [https://www.justice.gov/opa/pr/las-vegas-sands-corporation-agrees-pay-nearly-7-million-penalty-resolve-fcpa-charges-related](https://www.justice.gov/opa/pr/las-vegas-sands-corporation-agrees-pay-nearly-7-million-penalty-resolve-fcpa-charges-related)
- [https://www.sec.gov/litigation/admin/2017/34-79753.pdf](https://www.sec.gov/litigation/admin/2017/34-79753.pdf)

### Категорії

- [Дослідження](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/дослідження)
- [Події](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/події)
- [Нові фішки](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/нові-фішки)
- [Новини](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/новини)
- [Викривач](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/викривач)
- [Закони](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/закони)
- [Лінії довіри](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/лінії-довіри)
- [Кейси](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/кейси)
- [FCPA](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/fcpa)
- [Директива ЄС](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/директива-єс)
- [Анонімність](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/анонімність)
- [Ресурси](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/ресурси)
- [Польща](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/польща)
- [Розслідування](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/розслідування)

Компанія

[Блог](https://ethicontrol.com/uk/blog?hsLang=uk)

[Про нас](https://ethicontrol.com/uk/about-us-uk?hsLang=uk)

[Контакти](https://ethicontrol.com/uk/contacts-uk?hsLang=uk)

[Вакансії](https://ethicontrol.com/en/join-us?hsLang=uk)

[Безпека і довіра](https://ethicontrol.com/uk/trust-center-uk?hsLang=uk)

[Найчастіші питання](https://ethicontrol.com/uk/faq-uk?hsLang=uk)

Платформа

[Канали звʼязку з заявниками](https://ethicontrol.com/uk/features/internal-reporting-channels-uk?hsLang=uk)

[Спеціалізований контакт-центр](https://ethicontrol.com/uk/features/specialised-contact-center-uk?hsLang=uk)

[Управління інцидентами](https://ethicontrol.com/uk/features/incident-management-uk?hsLang=uk)

[Кейс-менеджмент](https://ethicontrol.com/uk/features/case-management-uk?hsLang=uk)

[Аналітика та звітність](https://ethicontrol.com/uk/features/analytics-and-reporting-uk?hsLang=uk)

[Вартість](https://ethicontrol.com/uk/pricing-uk?hsLang=uk)

Рішення

[Етика і Комплаєнс](https://ethicontrol.com/uk/main-uk?hsLang=uk)

[Корпоративна безпека](https://ethicontrol.com/uk/painless-security-platform-uk?hsLang=uk)

[Директива ЄС із захисту викривачів](https://ethicontrol.com/uk/eu-whistleblowing-directive-platform-uk?hsLang=uk)

[Стаціонарне рішення](https://ethicontrol.com/uk/blog/korobkove-rishennya-etiboks-uk?hsLang=uk)

[Комплаєнс матриця](https://ethicontrol.com/uk/compliance-matrix-uk?hsLang=uk)

Корисні ресурси

[Методологія](https://ethicontrol.com/uk/painless-ethics-management-methodology-uk?hsLang=uk)

[Економічний ефект](https://ethicontrol.com/uk/fraud-losses-calculator-uk?hsLang=uk)

[Зрілість рішення щодо викривання](https://form.jotform.com/230082767442355)

[Презентації](https://www.slideshare.net/olagodiyenko/presentations)

[Дослідження](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)

[![ECTRL White Logo](https://ethicontrol.com/hubfs/ECTRL%20White%20Logo.svg "ECTRL White Logo")](https://ethicontrol.com/uk/main-uk?hsLang=uk)

Copyright © 2014-2026 Ethicontrol, OU та ТОВ Етиконтроль. Всі права застережено.

[Політика конфіденційності](https://ethicontrol.com/uk/privacy-policy?hsLang=uk)

[Юридична інформація](https://ethicontrol.com/uk/trust-center-uk?hsLang=uk)

[Атрибуції](https://ethicontrol.com/en/attribution?hsLang=uk)

[English](https://ethicontrol.com/en/main?hsLang=uk)

[Polski](https://ethicontrol.com/pl/main-pl?hsLang=uk)

[Українська](https://ethicontrol.com/uk/main-uk?hsLang=uk)

[Español](https://ethicontrol.com/es/main-es?hsLang=uk)

| [![twitter-1](https://ethicontrol.com/hubfs/twitter-1.svg)](https://twitter.com/ethicontrol)[![instagram-1](https://ethicontrol.com/hubfs/instagram-1.svg)](https://www.instagram.com/ethicontrol.eu/)[![youtube-1](https://ethicontrol.com/hubfs/youtube-1.svg)](https://www.youtube.com/channel/UCGXCC7zAqYo5QX82Id1R0GA)[![facebook-1](https://ethicontrol.com/hubfs/facebook-1.svg)](https://www.facebook.com/ethicontrol) [![linkedin-1](https://ethicontrol.com/hubfs/linkedin-1.svg)](https://www.linkedin.com/company/ethicontrol) |
| --- |
| [![ariba_network_white_-1](https://ethicontrol.com/hs-fs/hubfs/ariba_network_white_-1.png?width=100&height=24&name=ariba_network_white_-1.png)](http://discovery.ariba.com/profile/AN01468432990)   |

Компанія

[Блог](https://ethicontrol.com/uk/blog?hsLang=uk)

[Про нас](https://ethicontrol.com/uk/about-us-uk?hsLang=uk)

[Контакти](https://ethicontrol.com/uk/contacts-uk?hsLang=uk)

[Вакансії](https://ethicontrol.com/en/join-us?hsLang=uk)

[Безпека і довіра](https://ethicontrol.com/uk/trust-center-uk?hsLang=uk)

[Найчастіші питання](https://ethicontrol.com/uk/faq-uk?hsLang=uk)

Можливості

[Канали звʼязку з заявниками](https://ethicontrol.com/uk/features/internal-reporting-channels-uk?hsLang=uk)

[Спеціалізований контакт-центр](https://ethicontrol.com/uk/features/specialised-contact-center-uk?hsLang=uk)

[Управління інцидентами](https://ethicontrol.com/uk/features/incident-management-uk?hsLang=uk)

[Кейс-менеджмент](https://ethicontrol.com/uk/features/case-management-uk?hsLang=uk)

[Аналітика та звітність](https://ethicontrol.com/uk/features/analytics-and-reporting-uk?hsLang=uk)

[Вартість](https://ethicontrol.com/uk/pricing-uk?hsLang=uk)

Рішення

[Етика і Комплаєнс](https://ethicontrol.com/uk/main-uk?hsLang=uk)

[Корпоративна безпека](https://ethicontrol.com/uk/painless-security-platform-uk?hsLang=uk)

[Директива ЄС із захисту викривачів](https://ethicontrol.com/uk/eu-whistleblowing-directive-platform-uk?hsLang=uk)

[Стаціонарне рішення](https://ethicontrol.com/uk/blog/korobkove-rishennya-etiboks-uk?hsLang=uk)

[Комплаєнс матриця](https://ethicontrol.com/uk/compliance-matrix-uk?hsLang=uk)

Корисні ресурси

[Методологія](https://ethicontrol.com/uk/painless-ethics-management-methodology-uk?hsLang=uk)

[Економічний ефект](https://ethicontrol.com/uk/fraud-losses-calculator-uk?hsLang=uk)

[Зрілість рішення щодо викривання](https://form.jotform.com/230082767442355)

[Презентації](https://www.slideshare.net/olagodiyenko/presentations)

[Дослідження](https://ethicontrol.com/uk/blog/tag/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)

[![ECTRL White Logo](https://ethicontrol.com/hubfs/ECTRL%20White%20Logo.svg "ECTRL White Logo")](https://ethicontrol.com/uk/main-uk?hsLang=uk)

Copyright © 2014-2026 Ethicontrol, OU та ТОВ Етиконтроль. Всі права застережено.

[Політика конфіденційності](https://ethicontrol.com/uk/privacy-policy?hsLang=uk)

[Юридична інформація](https://ethicontrol.com/uk/trust-center-uk?hsLang=uk)

[Атрибуції](https://ethicontrol.com/en/attribution?hsLang=uk)

[English](https://ethicontrol.com/en/main?hsLang=uk)

[Polski](https://ethicontrol.com/pl/main-pl?hsLang=uk)

[Українська](https://ethicontrol.com/uk/main-uk?hsLang=uk)

[Español](https://ethicontrol.com/es/main-es?hsLang=uk)

| [![twitter-1](https://ethicontrol.com/hubfs/twitter-1.svg)](https://twitter.com/ethicontrol)[![instagram-1](https://ethicontrol.com/hubfs/instagram-1.svg)](https://www.instagram.com/ethicontrol.eu/)[![youtube-1](https://ethicontrol.com/hubfs/youtube-1.svg)](https://www.youtube.com/channel/UCGXCC7zAqYo5QX82Id1R0GA)[![facebook-1](https://ethicontrol.com/hubfs/facebook-1.svg)](https://www.facebook.com/ethicontrol) [![linkedin-1](https://ethicontrol.com/hubfs/linkedin-1.svg)](https://www.linkedin.com/company/ethicontrol) |
| --- |
| [![ariba_network_white_-1](https://ethicontrol.com/hs-fs/hubfs/ariba_network_white_-1.png?width=100&height=24&name=ariba_network_white_-1.png)](http://discovery.ariba.com/profile/AN01468432990)   |

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Олег Лагодієнко",
    "url" : "https://ethicontrol.com/uk/blog/author/oleg-lagodiyenko"
  },
  "dateModified" : "2024-01-31T14:28:58.951Z",
  "datePublished" : "2018-01-11T22:00:00.000Z",
  "headline" : "10 найбільших FCPA кейсів 2017 року за розмірами санкцій",
  "image" : [ "https://ethicontrol.com/hubfs/Blog/Featured%20images/Top-10-FCPA-cases-of-2020.webp" ],
  "mainEntityOfPage" : {
    "@id" : "https://ethicontrol.com/uk/blog/top-10-fcpa-enforcement-cases-of-2017-uk",
    "@type" : "WebPage"
  },
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "url" : "https://ethicontrol.com/hubfs/ethicontrol%20logo%20square.png"
    },
    "name" : "Ethicontrol OU"
  }
}
```