Denuncia de irregularidades de la UE Directiva

Proteja a los denunciantes y la reputación de la empresa con la plataforma en línea de Ethicontrol
Map of European Union
A hand of a whistleblower holding a loudspeaker

Imprescindible

Multicanal

Un reportero debe poder enviar informes:
- Por escrito a través de un sistema en línea;
- Un buzón o por correo;
- Oralmente a través de una línea telefónica directa o un sistema de contestador automático.
Las empresas también están obligadas a ofrecer una reunión personal si el denunciante lo solicita.

Rastreabilidad

Los denunciantes deben tener la capacidad de verificar el estado de sus informes.
El denunciante debe ser informado de la recepción del informe dentro de los 7 días y debe recibir comentarios a más tardar 3 meses.
No hay un límite de tiempo definido dentro del cual se deben completar las acciones de seguimiento.

Responsabilidad

Las empresas deben determinar la persona “más idónea” para recibir y dar seguimiento a las denuncias internamente.
Esta persona podría ser un:
- Oficial de cumplimiento;
- Jefe de recursos humanos;
- Asesor legal;
- Director financiero (CFO);
- Miembro de la junta ejecutiva o gerencia;
- Las empresas también pueden subcontratar el procesamiento de informes.

Confidencialidad y seguridad de los datos

Las empresas deben asegurarse de que la identidad del denunciante se mantenga confidencial, independientemente del canal de denuncia que se utilice.
La línea directa debe seguir los principios del Reglamento General de Protección de Datos (o RGPD).
Todos los involucrados deben tener garantizada la protección contra la fuga de datos: denunciante, interesado y terceros mencionados en el informe. Sólo las personas autorizadas pueden tener acceso a la información recopilada.
días para acusar recibo de la denuncia e informar al denunciante
7
meses plazo de para una investigación e informar a un denunciante sobre el resultado
3
meses de la extensión del plazo es posible cuando sea necesario debido a las circunstancias específicas
6

15 introducciones clave

Obligación de tener un canal de denuncia de irregularidades para las organizaciones de la UE y sus filiales (en cualquier lugar) de cualquier tipo de propiedad, independientemente de la industria, con una plantilla superior a 250 desde el 31/12/2021 y superior a 50 desde el 17/12/2023
Obligación de dar a elegir a los denunciantes entre canales internos y externos.
Los canales pueden ser organizados por una tercera parte
El canal interno debe estar disponible para los trabajadores de la empresa y puede ampliarse a otras personas
Los canales de denuncia deben ser “amigables” y apoyar la comunicación continua. Opcional para denunciantes anónimos
La mayoría de las infracciones de interés público que se cubrirán como temas de canales
Obligación de acusar recibo, informar sobre el progreso, recibir/dar retroalimentación
La protección legal de los denunciantes no debe depender de motivos, empleo, estatus legal, nacionalidad u otros factores
Derecho de los denunciantes a estar equivocados (carga de la prueba desplazada)
Protección de los denunciantes en caso de divulgación pública
El personal de respuesta debe estar capacitado profesionalmente
Los roles deben estar claramente definidos. Cada informe debe tener un único responsable
Los registros deben protegerse y almacenarse
Derechos de los presuntos infractores a ser informados y oídos
Alivio de NDA y delitos penales por divulgación secreta si la información se obtiene legalmente
Protección contra represalias, tanto para el denunciante como para las personas relacionadas
Obligación de tener un canal de denuncia de irregularidades para las organizaciones de la UE y sus filiales (en cualquier lugar) de cualquier tipo de propiedad, independientemente de la industria, con una plantilla superior a 250 desde el 31/12/2021 y superior a 50 desde el 17/12/2023
Obligación de dar a elegir a los denunciantes entre canales internos y externos.
Los canales pueden ser organizados por una tercera parte
El canal interno debe estar disponible para los trabajadores de la empresa y puede ampliarse a otras personas
Los canales de denuncia deben ser “amigables” y apoyar la comunicación continua. Opcional para denunciantes anónimos
La mayoría de las infracciones de interés público que se cubrirán como temas de canales
Obligación de acusar recibo, informar sobre el progreso, recibir/dar retroalimentación
La protección legal de los denunciantes no debe depender de motivos, empleo, estatus legal, nacionalidad u otros factores
Derecho de los denunciantes a estar equivocados (carga de la prueba desplazada)
Protección de los denunciantes en caso de divulgación pública
El personal de respuesta debe estar capacitado profesionalmente.
Los roles deben estar claramente definidos. Cada informe debe tener un único responsable
Los registros deben protegerse y almacenarse
Derechos de los presuntos infractores a ser informados y oídos
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