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title: "Evidencia en lugar de intuición: resumen de la conferencia en el SB Club"
description: Descubre los puntos clave de la conferencia de Oleg Lagodienko sobre la importancia de la evidencia en la investigación y su relación con la norma ISO 37008.
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# Evidencia en lugar de intuición: resumen de la conferencia en el SB Club

[Oleg Lagodiyenko,](https://ethicontrol.com/es/blog/author/oleg-lagodiyenko)  9 septiembre 2026

![Investigaciones internas en la empresa: De la intuición a la fuerza probatoria](https://ethicontrol.com/hs-fs/hubfs/Blog/Blog%20images/Investigaciones%20internas%20en%20la%20empresa%20De%20la%20intuici%C3%B3n%20a%20la%20fuerza%20probatoria.webp?width=800&height=385&name=Investigaciones%20internas%20en%20la%20empresa%20De%20la%20intuici%C3%B3n%20a%20la%20fuerza%20probatoria.webp)

El 8 de septiembre, Oleg Lagodienko, cofundador de Ethicontrol, impartió una conferencia sobre "Recopilación y análisis de pruebas" en la formación del SB Club sobre la norma ISO 37008. Destacamos los puntos clave.

 

## 1. La investigación consiste en reunir pruebas, no solo en encontrar la verdad.

Hecho, hipótesis y juicio son tres cosas diferentes, y solo la primera se incluye en el informe final.

**Un hecho** es algo que ya ha sido establecido y no requiere prueba adicional: la fecha de registro de la empresa, el monto del pago, la hora de inicio de sesión en el sistema.

**Una hipótesis** es una suposición razonable que aún necesita ser verificada: "conspiraron porque estudiaban juntos".

**El juicio** (o valoración) es la conclusión subjetiva de un observador: «Parecía borracho», «El precio es demasiado alto», «Es agresiva». En el informe final de la investigación solo deben incluirse hechos; los juicios y las hipótesis no verificadas no tienen cabida.

La diferencia parece obvia sobre el papel, pero en la práctica se incumple con frecuencia incluso por profesionales experimentados. «La prueba mostró 0,2 ppm de alcohol en sangre» es un hecho. «Llegó borracho al trabajo» es una opinión, si esta condición no se confirma con la prueba. «Petrenko alzó la voz y golpeó la mesa con la mano; hay tres testigos» es un hecho. «Es una persona agresiva» es una opinión. Este límite es importante, porque el tribunal y el organismo regulador evalúan los hechos respaldados por pruebas, no las impresiones del investigador.

 

## 2. El estándar de prueba se elige al inicio, no se ajusta para que se adapte a una conclusión preestablecida.

| Estándar de prueba | Umbral de condena | Cuando se aplica |
| --- | --- | --- |
| Sospecha razonable | ~20–25% | Inicio de la inspección preliminar, medidas preventivas |
| Posibles razones | ~30–40% | Decisión sobre una investigación completa, acceso al correo y a los registros. |
| Balance de probabilidades | \>50% | Medidas disciplinarias leves: los casos civiles se estructuran de la misma manera. |
| Pruebas claras y convincentes | ~65–75% | Despido de un alto directivo, notificación al regulador o a los accionistas. |
| Más allá de toda duda razonable | ~95%+ | Transferencia de materiales a organismos encargados de hacer cumplir la ley |

Si en la fase de planificación ya resulta evidente que el caso podría terminar con el despido del directivo o con su denuncia ante las autoridades, el estándar de prueba se eleva de inmediato, no en el último momento.

La mayoría de las políticas de investigación corporativa se reducen a un balance de probabilidades; esto no es suficiente cuando se trata de decisiones éticas serias. Se debe utilizar el nivel de "pruebas claras y convincentes" y, si existe un deseo o una necesidad inmediata de transferir material a las fuerzas del orden, solo más allá de toda duda razonable.

 

## 3. El derecho a buscar no es menos importante que lo que se encuentra.

| Norma | ¿Qué establece? | Consecuencia práctica |
| --- | --- | --- |
| Constitución, artículos 31 y 32 | Confidencialidad de la correspondencia y no injerencia en la vida privada; excepciones: solo por decisión judicial. | Los correos electrónicos y mensajes instantáneos personales de un empleado no se leen ni siquiera desde un ordenador portátil de trabajo. |
| Código Penal, Artículo 163 | La violación del secreto de la correspondencia es un delito. | Riesgo de responsabilidad personal del responsable del consejo de administración, no solo de la empresa. |
| Ley de la República de Ucrania "Sobre la protección de datos personales" 2297-VI, artículos 6, 7, 11 | La finalidad del tratamiento es lícita y predeterminada. | El propósito y la base legal se registran antes de que comience la recopilación, no después. |
| Código Laboral, Artículos 147-1, 148, 149 | Recogida: no más tarde de un mes desde la fecha de descubrimiento y seis meses desde la fecha de comisión. | Una investigación perfectamente llevada a cabo que duró tres meses puede resultar infructuosa. |
| CEDH, art. 8, jurisprudencia del TEDH | Proporcionalidad de cualquier injerencia en la vida privada | El tribunal evalúa no solo lo que se encontró, sino también si fue correcto realizar el registro de esta manera. |

La lectura del correo electrónico corporativo de un empleado es lícita bajo siete condiciones: notificación previa y clara de la monitorización, comprensión de su alcance (tráfico y contenido de la correspondencia), motivos legítimos, mínima injerencia, proporcionalidad de las consecuencias, garantías procesales (círculo limitado de personas, registro de acceso) y derecho del empleado a interponer un recurso.

El punto de entrada más seguro para cualquier investigación son los registros de acceso, los sistemas ACS, los sistemas ERP y las VPN: se trata de datos sobre el desempeño de una función laboral, no sobre la vida privada.

La videovigilancia es permisible si la cámara graba un área y no a una persona específica (sentencia del Tribunal Supremo en el caso n.º 759/4191/19).

El número de teléfono personal de un empleado solo está disponible con su consentimiento voluntario por escrito para un propósito específico o a través de las fuerzas del orden.

Un registrador de pulsaciones de teclas oculto, un programa de vigilancia de pantalla, una cámara web o un micrófono no son herramientas de investigación, sino una forma de crearse un problema en lugar de obtener pruebas.

 

## 4. La evidencia más valiosa muere en los primeros días.

| Fuente | Vida útil típica | Qué hacer de inmediato |
| --- | --- | --- |
| RAM, sesiones abiertas | Minutos | No apague el dispositivo hasta que un experto forense lo determine. |
| grabaciones de videovigilancia | 7–30 días, a menudo exactamente 7 | Solicitud de exportación por escrito con marca de tiempo: esto es lo que se pierde con mayor frecuencia. |
| Registros de firewall, proxy y VPN | 30-90 días, rotación | Detener la rotación, exportar con suma de verificación |
| Buzón | Hasta que el usuario lo elimine | Retención legal en Microsoft 365 o Google Vault: se activa en 5 minutos. |
| Historial de versiones en la nube | 30–180 días | Exporta el historial de versiones con el archivo, no solo la versión actual. |
| Datos en el portátil del empleado | Antes de entregárselo a otra persona | Eliminar de la descripción, crear una imagen; no enviar al departamento de TI para su reinstalación. |

Una orden de retención legal contiene el fundamento, el objeto (datos, casillas, período), los destinatarios por nombre, la acción específica (detener la rotación, prohibir la reinstalación del equipo) y el período de validez.

Dos errores típicos: una orden verbal, tras la cual el departamento de TI dice "nadie me avisó", y una retención que no se levanta una vez cerrado el caso, lo que provoca que la empresa almacene datos personales innecesarios durante años, en violación de la ley de protección de datos.

 

## 5. Existen siete requisitos y cinco niveles de confiabilidad en la prueba.

Antes de presentar pruebas en el caso, comprueban lo siguiente:

- si se relaciona específicamente con el hecho que se investiga ( **relevancia** );
- ¿Hay suficiente volumen para llegar a una conclusión ( **suficiencia** )?
- si la fuente es confiable y si los datos no han sido alterados ( **autenticidad** );
- ¿Es realmente lo que parece y ha permanecido inalterado desde su recolección ( **autenticidad e integridad** )?
- si el hecho es confirmado por fuentes independientes ( **triangulación** );
- si otro especialista podrá repetir el análisis ( **reproducibilidad** );
- ¿Fue correcto recaudarlo y se recaudó innecesariamente ( **legalidad y proporcionalidad** )?

Un ejemplo del último punto: en el caso de una queja sobre una licitación específica, la correspondencia se elimina por fechas de licitación y participantes, no toda la correspondencia de un año.

![Existen siete requisitos y cinco niveles de confiabilidad en la prueba.](https://ethicontrol.com/hs-fs/hubfs/Blog/Blog%20images/Existen%20siete%20requisitos%20y%20cinco%20niveles%20de%20confiabilidad%20en%20la%20prueba..webp?width=800&height=366&name=Existen%20siete%20requisitos%20y%20cinco%20niveles%20de%20confiabilidad%20en%20la%20prueba..webp)

La fiabilidad de la evidencia tiene cinco niveles:

- Declaraciones no verificadas y mensajes anónimos: la puntuación más baja;
- Explicaciones verbales de los empleados sin confirmación: baja;
- documentos creados dentro de la empresa pero confirmados por evidencia externa (contrato con pago bancario) - medio;
- documentos de fuentes externas independientes - alto;
- La evidencia obtenida directamente de un tercero independiente de la empresa (confirmación bancaria del saldo, auditoría externa) es la que tiene mayor validez.

No se puede llegar a una conclusión basándose únicamente en pruebas de bajo nivel; se requiere una confirmación cruzada con pruebas de otro tipo.

 

### ¿Cuándo es necesario un examen y por qué un polígrafo no constituye una prueba?

Incluso las pruebas fiables pueden ponerse en duda si no están respaldadas por expertos: una evaluación de la autenticidad de un documento, un examen de un soporte digital, un análisis o una evaluación del cumplimiento ético (la evaluación de las acciones de un empleado en relación con el código de ética debe ser realizada por una persona que no participe en la investigación).

Recomendaciones prácticas: la pericia es fundamental cuando el caso puede llegar a los tribunales (destitución de un alto directivo, riesgo para la reputación, notificación al organismo regulador). Cabe recordar también que una prueba del polígrafo no constituye prueba.

Una persona con las habilidades adecuadas puede revisarlo fácilmente sin que se active ningún mecanismo, por lo que, en el mejor de los casos, es una herramienta auxiliar para el propio responsable del proceso, y no una base para llegar a una conclusión.

 

## 6. Casos reales ucranianos

**Caso 1. Caso n.° 536/1109/19 .** El Tribunal Supremo declaró ilegal el despido del gerente, ya que el empleador no especificó la falta y, de hecho, contrató ficticiamente al empleado sin una descripción clara de la infracción. Se llevó a cabo una investigación, pero al no quedar debidamente registrada, la decisión judicial no se mantuvo ([sud.ua](https://sud.ua/uk/news/publication/366804-verkhovnyi-sud-vyznav-nezakonnym-zvilnennia-kerivnyka-iakyi-fiktyvno-pratsevlashtovuvav-robitnyka-bez-konkretyzatsii-prostupku-zvilnennia-nezakonne) ).

**Caso 2. Caso n.º 538/1991/23 .** Un empleado fue despedido por absentismo laboral mientras trabajaba a distancia. El Tribunal Supremo definió los límites de la valoración de las pruebas: el acta de ausencia laboral por sí sola constituye un documento de fiabilidad media (generado internamente, no confirmado por fuentes externas) y, por lo tanto, no es suficiente. La prueba del absentismo debe consistir en los registros de conexión a los sistemas corporativos con la ubicación de la conexión fija; es decir, la «combinación de pruebas» que se analizó anteriormente ([sud.ua](https://sud.ua/uk/news/sudebnaya-praktika/367090-pratsivnyka-zvilnyly-za-prohul-pid-chas-dystantsiinoi-roboty-verkhovnyi-sud-vyznachyv-mezhi-otsinky-dokaziv) ).

**Caso 3. Captura de pantalla de Viber como prueba .** La sentencia del Tribunal Supremo del 9 de enero de 2026 (caso n.º 751/4083/24) reconoció una captura de pantalla de Viber como prueba válida de la notificación por parte del empleado de la suspensión de su contrato laboral. Sin embargo, la decisión no se basó únicamente en la captura de pantalla: el tribunal la evaluó junto con información sobre la acumulación de salarios, la prolongada ausencia de pagos y la inacción del empleado para proteger sus derechos durante ese período. Una sola captura de pantalla constituye una prueba de fiabilidad baja o media; su combinación con otras pruebas es un caso distinto ([sud.ua](https://sud.ua/uk/news/sudebnaya-praktika/352670-verkhovnyy-sud-priznal-sms-cherez-viber-nadlezhaschim-dokazatelstvom-oznakomleniya-rabotnika-s-prikazom) ).

Lo que tienen en común los tres casos es que el tribunal nunca evalúa las pruebas de forma aislada. Analiza la totalidad: la triangulación de los hechos procedentes de distintas fuentes. Por eso, un solo acto, una sola captura de pantalla o una sola explicación no bastan, incluso cuando intuitivamente "todo parece ya claro".

## 7. Una captura de pantalla es un juicio. El hash y la cadena de custodia lo demuestran.

![Una captura de pantalla es un juicio. El hash y la cadena de custodia lo demuestran.](https://ethicontrol.com/hs-fs/hubfs/Blog/Blog%20images/Una%20captura%20de%20pantalla%20es%20un%20juicio.%20El%20hash%20y%20la%20cadena%20de%20custodia%20lo%20demuestran..webp?width=800&height=417&name=Una%20captura%20de%20pantalla%20es%20un%20juicio.%20El%20hash%20y%20la%20cadena%20de%20custodia%20lo%20demuestran..webp)

El problema de la mayoría de las investigaciones internas no radica en la falta de pruebas, sino en la falta de pruebas debidamente recopiladas y documentadas.

La cadena clásica es: detección → incautación → transferencia → almacenamiento → uso.

Para cada prueba, conviene registrar un identificador único, quién trabajó con ella, en qué condiciones se copió o incautó y quién tuvo acceso a ella.

Esto puede llevarse en una tabla; lo fundamental es que una persona específica sea responsable del registro y que el acceso esté restringido.

 

## Cinco conclusiones para la lista de verificación del servicio de seguridad

1. En el informe final solo se incluyen los hechos; los juicios y las hipótesis no verificadas no tienen cabida.
2. Determine el estándar de prueba desde el principio: si existe el riesgo de despedir a un alto directivo o de que el caso se transfiera a las fuerzas del orden, eleve inmediatamente el nivel de exigencia de las pruebas.
3. La legalidad de la acusación es tan importante como el fondo de las pruebas, especialmente en el caso de decisiones disciplinarias impopulares.
4. Las pruebas más valiosas se pierden en los primeros días: las huellas digitales son cuestión de horas, no de semanas.
5. La ausencia de una conclusión también es un resultado legítimo de la investigación. Una comisión que siempre encuentra al culpable ya no busca la justicia.

 

## Preguntas frecuentes

### ¿En qué se diferencia un hecho de una hipótesis?

Un hecho ya está establecido y es fácil de verificar (fecha de registro de la empresa, importe del pago). Una hipótesis es una suposición que requiere verificación adicional y puede confirmarse o refutarse con nuevos datos.

 

### ¿Una captura de pantalla de la correspondencia constituye prueba en una investigación oficial?

Una captura de pantalla por sí sola constituye una prueba de fiabilidad baja o media. Los tribunales (en particular, el Tribunal Supremo en el caso n.º 751/4083/24) reconocen dicha prueba como pertinente únicamente en combinación con otras confirmaciones: registros del servidor, datos de pago, comportamiento de las partes.

 

### ¿Cuánto tiempo existe para conservar las pruebas digitales después de que se detecta un incidente?

Las primeras 24-48 horas son cruciales: la memoria RAM dura solo unos minutos, las grabaciones de videovigilancia suelen sobrescribirse en pocos días y los registros del cortafuegos se almacenan generalmente solo entre 3 y 10 días. La decisión sobre la retención legal y la conservación de registros debe tomarse durante la fase de planificación de la inspección.

 

### ¿El resultado de una prueba de polígrafo constituye una evidencia?

No. El polígrafo no constituye prueba en una investigación oficial; una persona capacitada puede superarlo sin que se active. Es, a lo sumo, una herramienta auxiliar, cuyas conclusiones deben confirmarse necesariamente con otras pruebas fiables.

 

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